Mots Croisés Lavado de DineroVersion en ligne Diviértete con el siguiente crucigrama... ¡No te estreses! par Fatima Ajuria Escamilla 1 DEBE LLENARLA EL CLIENTE 2 FORMAR EXPEDIENTES CON TODOS LOS DATOS DE LOS CLIENTES 3 CONTROLADA POR LA UIF 4 PENADO POR LA LEY 5 SUJETO OBLIGADO 6 SE LE DENOMINA TAMBIÉN AL LAVADO DE ACTIVOS 7 NO BRINDAR INFORMACION 8 ENTE CONTROLADOR 2 7 3 4 1 6 8 5