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Regulación contra Lavado de Activos

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À propos de cette activité

Términos clave de normativas AML

Créé par

KARLA VEGA
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Ecuador

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Regulación contra Lavado de ActivosVersion en ligne

Términos clave de normativas AML

par KARLA VEGA
1

Proceso para encubrir el origen ilícito de fondos y su procedencia.

2

Conjunto de reglas de alcance público que orientan acciones.

3

Medidas para evitar que se cometan actos ilícitos.

4

Acto de adherirse a las leyes y normas aplicables.

5

Marco legal que establece principios y requisitos.

6

Pena o castigo por incumplimiento de normas.

7

Verificación de la identidad de un cliente.

8

Práctica de verificación y análisis para evaluar riesgos.

6
4
3
1
2
8
7
 
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