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Prevención de Lavado de Dinero

Mots Croisés

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À propos de cette activité

Conceptos de prevención

Créé par

María Cecilia Pérez de la Cruz
María Cecilia Pérez de la Cruz
Guatemala

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Prevención de Lavado de DineroVersion en ligne

Conceptos de prevención

par María Cecilia Pérez de la Cruz
1

Proceso de ocultar el origen ilícito de fondos.

2

Cometer actos terroristas en contra de una persona

3

Son internacionales forman parte de las 40 recomendaciones GAFI

4

Conjunto de reglas internas obligatorias dentro de la Cooperativa

5

Departamento considerado como una unidad de análisis financiera

6

Monitoreo constante para detectar anomalías.

7

Riesgo que da por una mala imagen a la cooperativa

8

Relativo a relaciones entre países o organismos.

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