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Crucigrama de Pensamiento Crítico en Análisis LA/FT

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À propos de cette activité

Ejercicio orientado a desarrollar habilidades analíticas en los participantes, mediante la identificación y comprensión de conceptos clave asociados al análisis de riesgo LA/FT, fomentando la toma de decisiones informadas, el cuestionamiento estructurado y la evaluación basada en evidencia.

Créé par

Katerine Aristizábal
Katerine Aristizábal
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Crucigrama de Pensamiento Crítico en Análisis LA/FTVersion en ligne

Ejercicio orientado a desarrollar habilidades analíticas en los participantes, mediante la identificación y comprensión de conceptos clave asociados al análisis de riesgo LA/FT, fomentando la toma de decisiones informadas, el cuestionamiento estructurado y la evaluación basada en evidencia.

par Katerine Aristizábal
1

activos digitales basados en blockchain usados para pagos e inversiones.

2

Errores de juicio que pueden afectar la objetividad del analista.

3

Señales que advierten posibles comportamientos inusuales o sospechosos.

4

Concepto central del SARLAFT que debe ser identificado, medido y mitigado.

5

Actividad destinada a recolectar o canalizar recursos para apoyar actividades ilícitas como el terrorismo.

6

individuos o cargos públicos de alto nivel que requieren mayor escrutinio.

7

marco regulatorio para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

8

tendencias cognitivas que influyen en la interpretación de evidencias.

9

Etapa del lavado donde se introducen recursos ilícitos al sistema financiero.

10

Operaciones fragmentadas para evitar controles o umbrales de reporte.

11

Señales que requieren análisis pero no implican necesariamente reporte inmediato.

12

Error del analista al buscar solo información que confirme su sospecha inicial.

13

Conjunto de medidas destinadas a evitar la materialización del riesgo.

14

Etapa en la que se realizan múltiples movimientos para dificultar la trazabilidad.

11
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