El Límite Ético

Mots Croisés

Parties jouées 14 %Précision 30 Temps moyen 02:30

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NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

Créé par

Gerson Ruiz Medrano

Dominican Republic

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#	Jeux	Précision	temps
1	Gerson Ruiz Medrano 10 Avril 2026	% 100	01:48

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Mots Croisés El Límite ÉticoVersion en ligne NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA par Gerson Ruiz Medrano 1 Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2 Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT 3 Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas 4 Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores 5 Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT. 6 Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa 7 Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT 8 Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos 9 Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos 10 Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes 8 1 10 7 3 4 9

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NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

par Gerson Ruiz Medrano

Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

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Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

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Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.﻿

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

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