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À propos de cette activité

Términos clave para evitar y detectar irregularidades.

Créé par

BEATRIZ CALLISAYA
BEATRIZ CALLISAYA
Bolivia

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Boletin Nro. 1 Prevención y Detección de Fraude InternoVersion en ligne

Términos clave para evitar y detectar irregularidades.

par BEATRIZ CALLISAYA
1

Actos de engaño o manipulación para obtener beneficios ilegales.

2

Revisión sistemática de procesos y registros para identificar irregularidades.

3

Medidas y procedimientos destinados a prevenir errores y desvíos.

4

Probabilidad de que ocurran pérdidas o incumplimientos en procesos.

5

Vigilancia continua de actividades para detectar anomalías.

6

Comunicación formal de sospechas o hechos ilícitos para su investigación.

7

Adherencia a leyes, normas y políticas internas.

8

Proceso de indagación para esclarecer hechos y responsabilidades.

2
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