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À propos de cette activité

Conceptos sobre las etapas del lavado de dinero

Créé par

Fernanda López
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Guatemala

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Conceptos sobre las etapas del lavado de dinero

par Fernanda López
1

Primera fase para introducir fondos ilícitos en el sistema financiero.

2

Etapa destinada a disimular el origen de los fondos mediante transacciones.

3

Fase de dividir grandes sumas en operaciones para dificultar su rastreo.

4

Etapa para convertir fondos lavados en activos utilizables.

5

Movimiento entre cuentas para camuflar el recorrido del dinero.

6

Procedimiento general de convertir activos de origen ilícito en apariencia legal.

1
5
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