Mots Croisés CrucigramaVersion en ligne Encuentra los conceptos relacionados con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo par Joaquin Lugo 1 Tipo de riesgo generado por la opinión negativa que afecta la imagen de la institución. 2 Etapa cuando los fondos ilícitos vuelven a su propietario y entran en la economía real. 3 Una operación ___________ es inusual, sin justificación, de complejidad inusitada. 4 Tipo de riesgo generado por la estructura de los procesos de gestión e inexistencia de planes de contingencia del negocio. 5 Siglas del ministerio que supervisa la operación de las casas de cambio. 6 Siglas de la Unidad de Análisis Financiero 4 2 6 1 5 3
Créer jeu