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Lavado de dinero

Mots Croisés

En esta actividad reforzaremos los temas anteriores, utilizando el juego de crucigrama, del lado derecho de tu pantalla se te mostrará una pregunta que relacionada con los temas principales del manual para Prevención e identificación del lavado de dinero, utiliza los espacios del crucigrama para ingresar tus respuestas.

Puedes utilizar la opción de pistas, pero esto hará que tu punteo disminuya cada vez que la uses.

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Âge recommandé: 18 ans
102 fois fait

Créé par

Guatemala

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Mots Croisés

Lavado de dineroVersion en ligne

En esta actividad reforzaremos los temas anteriores, utilizando el juego de crucigrama, del lado derecho de tu pantalla se te mostrará una pregunta que relacionada con los temas principales del manual para Prevención e identificación del lavado de dinero, utiliza los espacios del crucigrama para ingresar tus respuestas. Puedes utilizar la opción de pistas, pero esto hará que tu punteo disminuya cada vez que la uses.

par Oscar Tucker
1

Es la persona responsable de la implementación, el seguimiento y control adecuado del funcionamiento del sistema.

2

Es el segundo paso del lavado de dinero.

3

Es un formulario diseñado por la Intendencia de Verificación Especial

4

Es también usada para la creación del código de cliente en el sistema SAP.

5

Es cuando el dinero sucio ingresa al sistema financiero.

6

Este paso permite ingresar a la economía real.

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