Ban Crucigrama Tema 2

Mots Croisés

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maria viloria

Venezuela

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Mots Croisés Ban Crucigrama Tema 2Version en ligne Realice par maria viloria 1 Es aquella persona natural o jurídica que realiza las operaciones tendentes a ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o capitales provenientes de actividades criminales. 2 Para cumplir con esta tarea, se debe implementar controles internos y procedimientos que permitan conocer al cliente y a los empleados. 3 Se deben conservar por un plazo de diez (10) años todos los archivos, registros de transacciones o documentaciones, tanto física como electrónica, destinadas a proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sea conveniente. 4 Es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al cual, le corresponde la autorización, supervisión, inspección, control y regulación y sanción de las instituciones que conforman el sector bancario. 5 Esta tarea se cumple mediante herramientas de monitoreo las actividades que se intentan realizar para dar apariencia de legalidad a operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 6 Esta tarea consta de informar oportuna, eficiente y eficazmente las operaciones delictivas que hayan sido detectadas, que se intenten realizar o se hayan realizado. 7 Es un conjunto de miembros de la administración pública encargado de dirigir y fiscalizar algún sector de la economía nacional, incluye aquellos que ejerzan directrices supremas. 8 Es un sistema que establece medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar acciones para minimizar la posibilidad de captar cualquier operación financiera que sea utilizada para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o para desviar fondos, el cual debe ser implementado por los sujetos obligados. 8 4 2 5 3 7

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