Icon Créer jeu Créer jeu

Ban Crucigrama Tema 2

Mots Croisés

Realice

Téléchargez la version pour jouer sur papier

0 fois fait

Créé par

Venezuela

Top 10 résultats

Il n'y a toujours pas de résultats pour ce jeu. Soyez le premier à apparaître dans le classement! pour vous identifier.
Créez votre propre jeu gratuite à partir de notre créateur de jeu
Affrontez vos amis pour voir qui obtient le meilleur score dans ce jeu

Top Jeux

  1. temps
    but
  1. temps
    but
temps
but
temps
but
 
game-icon

Mots Croisés

Ban Crucigrama Tema 2Version en ligne

Realice

par maria viloria
1

Es aquella persona natural o jurídica que realiza las operaciones tendentes a ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o capitales provenientes de actividades criminales.

2

Para cumplir con esta tarea, se debe implementar controles internos y procedimientos que permitan conocer al cliente y a los empleados.

3

Se deben conservar por un plazo de diez (10) años todos los archivos, registros de transacciones o documentaciones, tanto física como electrónica, destinadas a proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sea conveniente.

4

Es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al cual, le corresponde la autorización, supervisión, inspección, control y regulación y sanción de las instituciones que conforman el sector bancario.

5

Esta tarea se cumple mediante herramientas de monitoreo las actividades que se intentan realizar para dar apariencia de legalidad a operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

6

Esta tarea consta de informar oportuna, eficiente y eficazmente las operaciones delictivas que hayan sido detectadas, que se intenten realizar o se hayan realizado.

7

Es un conjunto de miembros de la administración pública encargado de dirigir y fiscalizar algún sector de la economía nacional, incluye aquellos que ejerzan directrices supremas.

8

Es un sistema que establece medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar acciones para minimizar la posibilidad de captar cualquier operación financiera que sea utilizada para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o para desviar fondos, el cual debe ser implementado por los sujetos obligados.

8
4
2
5
3
7
educaplay suscripción