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SARLAFT-SIPLAFT

Mots Croisés

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À propos de Mots Croisés
sarlaft siplaft
crucigrama
2164 fois fait

Créé par

Juan Carlos Garzon Torres
Juan Carlos Garzon Torres
Colombia

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  1. 1
    Kevin Diaz
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    Carolina Trujillo Piñeros
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    Laura Camila Ramos Mendoza
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    maryuri Posada
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    Miguel
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    Natalia Velandia
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    Milena Camacho Manjarres
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    Luz Nancy Abril Ramirez
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  9. 9
    MARIA CAMILA CASTILLO
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    GABRIELA VILLAMIL BARON
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Mots Croisés

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Diligencie el siguiente crucigrama

par Juan Carlos Garzon Torres
1

Dar aparente legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas

2

El correo electrónico electrónico por medio del cual se debe reportar las operaciones inusuales o sospechosas es ________________@gelsa.com.co

3

Conducta inusual que presenta un cliente, la cual puede ser una señal de alerta.

4

Sigla del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

5

Es el producto del portafolio por el cual se implementa el SIPLAFT

6

Documento que debe presentar el cliente al momento de reclamar un premio.

7

Es uno de los productos del portafolio por el cual puede ingresar dineros de actividades ilícitas

8

Siglas del ente regulador que establece el SIPLAFT

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