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práctica legitimación de capitales

Mots Croisés

una vez estudiado las primeras dos partes del tema de lavado de dinero, conteste.

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À propos de Mots Croisés
tecnología
décimo grado - bachillerato
 Âge recommandé: 15 ans
25 fois fait

Créé par

La profe Mo
La profe Mo
Costa Rica

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    Juan Pablo Lanza Valverde
    Juan Pablo Lanza Valverde
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    Alexander
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Mots Croisés

práctica legitimación de capitalesVersion en ligne

una vez estudiado las primeras dos partes del tema de lavado de dinero, conteste.

par La profe Mo
1

Es el proceso de esconder la existencia, origen, movimientos o destino de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima

2

Las leyes se aplican a todos por igual.

3

Es la etapa de la legitimación de capitales donde se efectúan múltiples transacciones para dificultar su rastreo

4

Representa la mejor manera conocida para regular las relaciones entre los miembros de una sociedad, el gobierno y los ciudadanos.

5

Las transacciones financieras o comerciales efectuadas por una persona, fuera del rango normal de sus actividades.

6

introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero

7

su sede está en la OCDE en París

8

Es una asociación de once bancos globales que intervienen en la prevención del lavado de dinero

9

división o reordenación de las grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas

10

Es una organización intergubernamental de base regional del GAFI, que agrupa a países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

11

tipo de derechos que no se pueden quitar, aún cuando la persona esté bajo arresto o no sea un ciudadano

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articula el Sistema Antilavado del país en sus tres componente: prevención, detección e inteligencia, investigación y justicia penal.

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