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FITAC AF2 U4-2

Mots Croisés

(2)
FITAC AF2 U4-2

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À propos de Mots Croisés
comercio
mercancia
aduanas
49 fois fait

Créé par

Proyecto Sena
Proyecto Sena
Colombia

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    Luis Francisco Lopez Diaz
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    Maira Alejandra Díaz Saldaña
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    maria fernanda silva montilla
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    Mateo Vasquez Luna
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Mots Croisés

FITAC AF2 U4-2Version en ligne

FITAC AF2 U4-2

par Proyecto Sena
1

Es la persona de la administración aduanera que en virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones, ejerce la potestad aduanera.

2

Un uso sistemático de la información disponible para determinar cuan frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

3

Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

4

El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber un rango de produc- tos posibles asociados a un evento.

5

El ingreso de mercancías al territorio colombiano, o la salida desde él, por lugares no habilitados, o se oculten, disimulen o sustraigan de la intervención y control aduanero.

6

Son estudios que analizan fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción.

7

Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a control aduanero.

8

Consiste en utilizar varias personas para realizar operaciones que permitan eludir el reporte de transacciones que superen determinada cuan- tía (v.g. transacciones múltiples).

9

Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

10

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

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