Quiz SARLAFT

Froggy Jumps

Parties jouées 7 %Précision 100 Temps moyen 02:00

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Sistema AML colombiano

Créé par

Martha Garzon

Colombia

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Anonyme 28 Août 2026	% 100	01:19
2	Lili 28 Août 2026	% 100	02:00
3	Anonyme 28 Août 2026	% 90	00:40
4	Anonyme 28 Août 2026	% 90	00:54
5	Anonyme 28 Août 2026	% 90	00:59
6	Anonyme 28 Août 2026	% 90	01:42
7	Anonyme 28 Août 2026	% 80	01:37

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Quiz SARLAFT


Froggy Jumps Quiz SARLAFTVersion en ligne Sistema AML colombiano par Martha Garzon 1 ¿Qué significa SARLAFT? a Sistema de Análisis de Riesgo de Activos y Finanzas b Sistema Avanzado de Regulación de Lavados y Financiación c Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2 ¿Quién debe implementar SARLAFT? a Empresas no financieras sin regulación b Personas naturales c Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 3 Uno de los componentes clave de SARLAFT es a Conozca a su Cliente (KYC) b Gestión de inventarios c Marketing y ventas 4 ¿Qué enfoque usa SARLAFT para gestionar riesgos? a Enfoque de cumplimiento solo documental b Enfoque basado en riesgos (risk-based) c Enfoque único para todas las operaciones 5 ¿Qué entidad recibe reportes de operaciones sospechosas? a Ministerio de Hacienda b Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) c Policía Nacional 6 SARLAFT contempla el monitoreo continuo de a Precios de productos b Inventarios de activos c Transacciones y perfiles de clientes 7 ¿Qué lista se considera para detectar sanciones en SARLAFT? a Listas de proveedores b Listas de sanciones nacionales e internacionales c Listas de precios de mercado 8 El monitoreo continuo busca detectar a Horas de apertura de sucursales b Patrones inusuales de comportamiento c Promociones de ventas 9 El incumplimiento de SARLAFT puede acarrear a Descuentos fiscales b Sanciones legales y administrativas c Premios por cumplimiento 10 Un ejemplo de diligencia debida inicial es a Verificar identidad y origen de fondos b Gestionar inventario de activos c Crear campañas publicitarias

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¿Qué significa SARLAFT?

¿Quién debe implementar SARLAFT?

Uno de los componentes clave de SARLAFT es

¿Qué enfoque usa SARLAFT para gestionar riesgos?

¿Qué entidad recibe reportes de operaciones sospechosas?

SARLAFT contempla el monitoreo continuo de

¿Qué lista se considera para detectar sanciones en SARLAFT?

El monitoreo continuo busca detectar

El incumplimiento de SARLAFT puede acarrear

Un ejemplo de diligencia debida inicial es