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Conceptos clave sobre lavado de dinero

Créé par

YAER SIERRAALVAREZ
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Colombia

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Conceptos clave sobre lavado de dinero

par YAER SIERRAALVAREZ
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El lavado de dinero es un proceso mediante el cual fondos obtenidos ilegalmente circulan por la economía para parecer legales . Los criminales crean una para ocultar el origen del dinero . Se usan empresas fachada , compras de bienes de alto valor y para dificultar la trazabilidad . La normativa exige reportes de operaciones y señales de alerta para detectar intentos de y evitar la ilícitos .

 
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