Actividad 2 - Operativos

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Actividad 2 - Operativos

Créé par

Martha Cecilia García Barbarin

Mexico

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Anonyme 19 Août 2026	% 100	00:39
2	Anonyme 8 Septembre 2026	% 100	00:56
3	Anonyme 8 Septembre 2026	% 83	01:10

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Actividad 2 - Operativos


Actividad 2 - OperativosVersion en ligne Actividad 2 - Operativos par Martha Cecilia García Barbarin 1 La tipologia del GAFI revisada en el curso se refiere a: a a)El uso de terceros: testaferros y cuentas mula b b)El uso de criptomonedas c c)El contrabando de efectivo en fronteras 2 Un testaferro o prestanombre es quien: a b)Presenta su nombre para ocultar al verdadero propietario b a)Recibe fondos ilicitos y los reenvia de inmediato c c)Aporta recursos regulares al titular de una cuenta 3 Antes de celebrar un contrato u operacion, el ejecutivo multiple debe: a a)Sostener una entrevista personal con el socio b b)Enviar un correo de bienvenida c c)Solicitar autorizacion a la UIF 4 ¿Quien es el Propietario Real? a a)Quien aporta recursos de forma regular al titular b b)El verdadero dueño del dinero, sin ser titular de la cuenta c c)El apoderado legal de una persona moral 5 Del proveedor de recursos se recaban: a a)Unicamente datos, no documentos b b)Datos y documentos en copia simple c c)Solo su identificacion oficial 6 Las operaciones en efectivo de personas fisicas requieren aprobacion cuando superan: a a)$300,000 pesos b b)$100,000 pesos c c)$500,000 pesos 7 La revision anual de expedientes de socios de riesgo alto se realiza en: a a)Febrero b b)Enero c c)Diciembre 8 Un empleado con nivel de vida notoriamente superior a sus ingresos configura: a a)Una operacion inusual b b)Una operacion interna preocupante c c)Una operacion relevante 9 ¿Por cuanto tiempo se conserva el expediente una vez cancelada la cuenta? a a)No menor a 10 años b b)No menor a 5 años c c)Solo mientras este vigente 10 Al identificar a un socio en la Lista de Personas Bloqueadas se debe: a b)Suspender de inmediato la operacion e informar a la oficialia de cumplimiento b a)Avisar al socio antes de actuar c c)Concluir la operacion y reportarla el mes siguiente 11 Segun la ENR 2023 ¿que riesgo se identifica como medio-alto en el pais? a a)Financiamiento al terrorismo b b)Proliferacion de armas (FPADM) c c)Lavado de Dinero 12 El buzon PLD del sistema automatizado se ubica en la opcion: a a)Riesgos – Reporte de Operaciones b b)Captacion – Consultas c c)Credito - Autorizaciones

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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La tipologia del GAFI revisada en el curso se refiere a:

Un testaferro o prestanombre es quien:

Antes de celebrar un contrato u operacion, el ejecutivo multiple debe:

¿Quien es el Propietario Real?

Del proveedor de recursos se recaban:

Las operaciones en efectivo de personas fisicas requieren aprobacion cuando superan:

La revision anual de expedientes de socios de riesgo alto se realiza en:

Un empleado con nivel de vida notoriamente superior a sus ingresos configura:

¿Por cuanto tiempo se conserva el expediente una vez cancelada la cuenta?

Al identificar a un socio en la Lista de Personas Bloqueadas se debe:

Segun la ENR 2023 ¿que riesgo se identifica como medio-alto en el pais?

El buzon PLD del sistema automatizado se ubica en la opcion: