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À propos de cette activité

Descubre un delito relacionado con dinero y su control

Créé par

CINTHIA JACKELINE MUNGUIA COBOS
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Honduras

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Descubre un delito relacionado con dinero y su control

par CINTHIA JACKELINE MUNGUIA COBOS
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Con apariencia de legalidad intento disfrazar lo que no lo es. Sus leyes y organismos me vigilan para que no me deshagan las pruebas. ¿Quién soy?

Pistas

Mi detección y análisis se gestionan por una oficina especializada que recibe reportes y coordina con el Ministerio Público.

Buscan evitar que el origen ilegal se vea, ¿qué nombre recibe este proceso?

Puedo involucrar dinero obtenido de actividades ilícitas.

 
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