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El origen del Lavado de Activos

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À propos de cette activité

Preguntas de conocimiento sobre el origen de lavados de activos a nivel mundial

Créé par

Ecuador

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El origen del Lavado de Activos
 

El origen del Lavado de ActivosVersion en ligne

Preguntas de conocimiento sobre el origen de lavados de activos a nivel mundial

par KARLA VEGA
1

¿Los delitos de corrupción y soborno pueden producir ganancias que luego se intenten legitimar?

2

¿El lavado de activos tiene como objetivo ocultar el origen ilícito de un dinero o bien?

3

¿La evasión fiscal puede generar recursos que posteriormente sean lavados?

4

¿La corrupción es una de las actividades que pueden generar fondos para el lavado de activos?

5

¿La minería ilegal puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos?

6

¿El lavado de activos solo se relaciona con el tráfico de drogas?

7

¿El dinero proveniente del narcotráfico puede ser objeto de lavado de activos?

8

¿El contrabando es una actividad que puede originar el lavado de activos?

9

¿Las organizaciones criminales utilizan el lavado de activos para introducir dinero ilícito en la economía formal?

10

¿El fraude y la estafa pueden generar fondos que sean objeto de lavado de activos?

11

¿La trata de personas puede ser un delito precedente del lavado de activos?

12

¿Conocer el origen de los fondos ayuda a prevenir el lavado de activos?

13

¿El lavado de activos solo afecta al sistema financiero y no a la economía en general?

14

¿El financiamiento del terrorismo está relacionado con el lavado de activos?

15

¿El lavado de activos busca que el dinero ilícito parezca de origen legal?

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