Sagrilaft y SARLAFT: Riesgo AML

Froggy Jumps

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Riesgo de lavado de activos

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Alejandra Alvarez Herrera

Colombia

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#	Jeux	Précision	temps
1	Alejandra Alvarez Herrera 23 Juin 2026	% 25	02:38

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Sagrilaft y SARLAFT: Riesgo AML


Froggy Jumps Sagrilaft y SARLAFT: Riesgo AMLVersion en ligne Riesgo de lavado de activos par Alejandra Alvarez Herrera 1 ¿Qué significa SARLAFT? a Seguridad y Archivo de Riesgo de Lavado b Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo c Sistema de Auditoría y Control de Lavado de Activos 2 ¿Cuál es el objetivo principal de SARLAFT/Sagrilaft? a Reducir la necesidad de cumplimiento b Aumentar utilidades c Proteger la entidad y la economía del lavado de activos y la financiación del terrorismo 3 ¿Qué tipo de sujetos deben implementar SARLAFT? a Entidades obligadas por la normativa de lavado de activos b Cualquier particular c Solo bancos 4 ¿Qué componente clave exige SARLAFT para gestionar riesgos? a Enfoque de auditoría interna b Enfoque centrado en reglas c Enfoque basado en el riesgo (risk-based) 5 ¿Qué proceso forma parte del ciclo de SARLAFT? a Auditoría interna anual b Capacitación en ventas c Identificación y clasificación de clientes 6 ¿Qué acción es típica cuando se detectan señales de alerta (red flags)? a Activar la diligencia debida y/o reporte a autoridades b Ignorar señales si son infrecuentes c Cancelar la cuenta sin avisar 7 ¿Qué documento guía el marco de SARLAFT en Colombia? a Manual de marketing b Guía de RRHH c Reglas y estándares regulatorios vigentes 8 ¿Qué implica la monitorización continua en SARLAFT? a Revisión anual sin seguimiento b Solo revisión de cumplimiento formal c Seguimiento de transacciones y perfil de riesgo 9 ¿Qué tipo de reportes deben existir en SARLAFT? a Balance general anual b Reportes de operaciones inusuales y reportes de alertas c Informes de ventas mensuales 10 ¿Qué atribución tiene la Junta Directiva en Sagrilaft/SARLAFT? a Operar cuentas de clientes b Aprobación del marco de gestión de riesgos y supervisión c Gestión de marketing 11 ¿Qué significa SARLAFT? a Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo b Sistema de Análisis de Riesgo de Lavado y Financiamiento c Sistema de Seguridad y Auditoría de Finanzas 12 ¿SAGRILAFT aplica principalmente a qué tipo de sujetos? a Personas naturales sin actividad económica b Sujetos vigilados no financieros c Entidades financieras exclusivamente 13 Función principal de SARLAFT: a Identificar, evaluar y mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo b Asegurar beneficios para accionistas c Gestión de inventarios y ventas 14 ¿Qué entidad supervisa el cumplimiento de SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia? a SENCE b Superintendencia de Industria y Comercio c UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) 15 ¿Qué debería incluir un programa SARLAFT? a Conozca a su cliente (KYC), monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas b Plan de marketing c Política de precios 16 ¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT? a Alcance: financiero (SARLAFT) vs no financiero (SAGRILAFT) b SAGRILAFT es internacional c No hay diferencias 17 Qué tipo de transacciones deben ser monitoreadas? a Cualquier transacción sin límites b Solo transacciones grandes c Transacciones inusuales o de alto riesgo 18 Qué acción se realiza al detectar señal de riesgo? a Ignorar la señal b Dar de baja al cliente c Reportar a UIF mediante el SARLAFT 19 Qué implica KYC en SARLAFT/SAGRILAFT? a Verificación de identidad, perfil de riesgo, fuente de fondos b Solo verificar nombre c Firmar contrato sin verificación 20 Qué sanciones pueden imponerse por incumplimiento? a Multas, revocatoria de licencias y sanciones penales b Descuentos fiscales c Premios y reconocimientos

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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par Alejandra Alvarez Herrera

¿Qué significa SARLAFT?

¿Cuál es el objetivo principal de SARLAFT/Sagrilaft?

¿Qué tipo de sujetos deben implementar SARLAFT?

¿Qué componente clave exige SARLAFT para gestionar riesgos?

¿Qué proceso forma parte del ciclo de SARLAFT?

¿Qué acción es típica cuando se detectan señales de alerta (red flags)?

¿Qué documento guía el marco de SARLAFT en Colombia?

¿Qué implica la monitorización continua en SARLAFT?

¿Qué tipo de reportes deben existir en SARLAFT?

¿Qué atribución tiene la Junta Directiva en Sagrilaft/SARLAFT?

¿Qué significa SARLAFT?

¿SAGRILAFT aplica principalmente a qué tipo de sujetos?

Función principal de SARLAFT:

¿Qué entidad supervisa el cumplimiento de SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia?

¿Qué debería incluir un programa SARLAFT?

¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?

Qué tipo de transacciones deben ser monitoreadas?

Qué acción se realiza al detectar señal de riesgo?

Qué implica KYC en SARLAFT/SAGRILAFT?

Qué sanciones pueden imponerse por incumplimiento?