Prevención de Lavado de Dinero

Froggy Jumps

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Conoce la LFPIORPI

Créé par

Silvia Izquierdo

Mexico

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Prevención de Lavado de Dinero


Froggy Jumps Prevención de Lavado de DineroVersion en ligne Conoce la LFPIORPI par Silvia Izquierdo 1 Qué es el lavado de dinero según la LFPIORPI? a Proceso para ocultar el origen ilícito de recursos. b Registro de movimientos bancarios sin dar aviso. c Conversión de dinero legal en ilegal. 2 ¿Cuál es el objeto de la LFPIORPI (Art. 2)? a Licenciar a las empresas para operar sin avisos. b Proteger el sistema financiero con medidas para prevenir y descubrir actos ilícitos. c Regular impuestos de actividades vulnerables. 3 Qué es una ‘actividad vulnerable’? a Actividad ilícita ya probada. b Actividad económica susceptible de uso para lavado. c Actividad que no genera alertas sino reportes opcionales. 4 Quiénes pueden ser Sujetos Obligados? a Personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables. b Personas que no manejan recursos ni datos. c Solo bancos y autoridades. 5 Qué autoridad recibe los avisos de operaciones sospechosas? a Fiscalía b SAT c UIF 6 Qué hace la UIF con la información financiera? a Analiza información para investigar delitos. b Elimina expedientes sin revisar. c Sanciona directamente a los clientes. 7 Qué se debe identificar del cliente (Beneficiario Controlador)? a El contador de la empresa b La persona que realmente controla o se beneficia de la empresa. c El personal de seguridad de la sucursal 8 Qué indica un ‘aviso’ en LFPIORPI? a Notificación voluntaria al SAT solamente. b Reporte obligatorio a la autoridad. c Informe eventual a clientes. 9 Qué describe el flujo del proceso? a Identificación del cliente → Envío de aviso → Análisis UIF → Investigación b Identificación solo para operaciones grandes. c Avisos sin análisis → Archivo directo de UIF. 10 Qué sanciones prevé la ley por incumplimiento de avisos? a Revisión sin sanción, solo advertencias. b Multas en UMA, posibles clausuras y responsabilidad penal. c Suspensión temporal de actividades de marketing únicamente.

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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Prevención de Lavado de DineroVersion en ligne

par Silvia Izquierdo

Qué es el lavado de dinero según la LFPIORPI?

¿Cuál es el objeto de la LFPIORPI (Art. 2)?

Qué es una ‘actividad vulnerable’?

Quiénes pueden ser Sujetos Obligados?

Qué autoridad recibe los avisos de operaciones sospechosas?

Qué hace la UIF con la información financiera?

Qué se debe identificar del cliente (Beneficiario Controlador)?

Qué indica un ‘aviso’ en LFPIORPI?

Qué describe el flujo del proceso?

Qué sanciones prevé la ley por incumplimiento de avisos?