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ste cuestionario está diseñado para evaluar y reforzar los conocimientos sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), alineado con los estándares internacionales de seguridad del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Su objetivo es asegurar que el personal identifique operaciones sospechosas, mitigue riesgos en la cadena de suministro y cumpla con las normativas legales vigentes para proteger a la organización de delitos financieros.

Créé par

Raul Toctaquiza
Raul Toctaquiza
Ecuador
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¡Pon a prueba tus conocimientos! 🧠🛡️ ste cuestionario está diseñado para evaluar y reforzar los conocimientos sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), alineado con los estándares internacionales de seguridad del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Su objetivo es asegurar que el personal identifique operaciones sospechosas, mitigue riesgos en la cadena de suministro y cumpla con las normativas legales vigentes para proteger a la organización de delitos financieros.

par Raul Toctaquiza
1

Según el Artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador, ¿cuál es la sanción máxima de privación de libertad aplicable para el delito de lavado de activos?

2

¿Cuáles son las tres fases del proceso de lavado de activos descritas en la normativa internacional?

3

Si usted identifica de manera directa un comportamiento sospechoso o una operación inusual en la documentación de la carga de un proveedor, ¿cuál debe ser su proceder inmediato?

4

De acuerdo con las políticas del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de GRIFINE S.A., ¿cuál es el nivel de tolerancia definido frente a actos de corrupción, soborno y lavado de activos?

5

¿Cuál es el objetivo principal del delito de Lavado de Activos?

Explicación

El Artículo 317 del COIP establece escalas punitivas según la gravedad y el monto del delito, fijando una pena privativa de libertad máxima de 13 años. Esta severidad legal busca disuadir de manera contundente el ocultamiento y la simulación de fondos ilícitos en el territorio nacional.

Estas tres etapas describen técnicamente el ciclo para introducir dinero sucio al sistema (colocación), diversificarlo mediante transacciones complejas para borrar su rastro (estratificación) y reingresarlo legalmente (integración). Identificar este flujo en áreas críticas es vital para cortar el riesgo a tiempo.

a regla de oro internacional de BASC prohíbe que el colaborador actúe de manera independiente, ya que podría alertar a los sospechosos o contaminar las pruebas. La acción correcta es canalizar la alerta de forma confidencial para activar el protocolo del Oficial de Cumplimiento.

Conforme al Código de Conducta de GRIFINE S.A., no se admite ningún tipo de excepción ni beneficio comercial si este compromete la legalidad de los procesos. Esta postura inflexible resguarda la reputación de la empresa y blinda la cadena de suministro internacional.

Esta pregunta evalúa el concepto básico del riesgo, permitiendo al personal comprender que el lavado busca disfrazar el origen sucio del dinero. Al ser una definición fundamental, facilita una respuesta rápida y asertiva durante la evaluación.

 
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