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Legitimación de capitales

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À propos de cette activité

Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero

Créé par

Venezuela

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Legitimación de capitales
 

Legitimación de capitalesVersion en ligne

Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero

par Jhonalis Salazar
1

¿El mercado cambiario influye directamente en los costos de las mercancías?

2

¿La "Integración" es la primera etapa de la legitimación de capitales?

3

¿La etapa de "Conciliación" busca evitar la quiebra definitiva de la empresa?

4

¿La "Quiebra" es la etapa final si no se logra un acuerdo en la conciliación?

5

¿La Ley de Ilícitos Cambiarios vigente permite el libre mercado bajo ciertas reglas?

6

¿El objetivo del Concurso Mercantil es proteger la economía y el empleo?

7

¿Es la legitimación de capitales el proceso de dar apariencia legal a dinero ilícito?

8

¿Los bancos comerciales actúan como operadores cambiarios autorizados?

9

¿Es obligatorio para las empresas reportar actividades sospechosas a la UNIF?

10

¿El deudor en un concurso mercantil pierde el derecho a proponer convenios?

11

¿En un Concurso Mercantil, los acreedores cobran todos al mismo tiempo?

12

¿Es legal en Venezuela comprar divisas en cualquier esquina sin autorización?

13

¿Un "Convenio Cambiario" es un acuerdo informal entre comerciantes?

14

¿La Sudeban supervisa la prevención de legitimación de capitales en los bancos?

15

El "lavado de dinero" es un término diferente a la legitimación en la ley venezolana?

16

¿El mercado cambiario en Venezuela está actualmente bajo un control total y rígido?

17

¿Existen sanciones penales (cárcel) por cometer ilícitos cambiarios?

18

¿La legitimación de capitales solo ocurre con dinero en efectivo?

19

¿Un Concurso Mercantil se inicia cuando una empresa es muy solvente?

20

¿Los salarios de los trabajadores tienen prioridad de pago en una quiebra?

21

¿El "pitufeo" (depósitos pequeños constantes) es una técnica de lavado de dinero?

22

¿Un acreedor quirografario tiene privilegios sobre un acreedor hipotecario?

23

¿El derecho de los acreedores permite confiscar bienes sin orden judicial?

24

¿El Banco Central de Venezuela (BCV) establece el tipo de cambio oficial?

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