Trivia de LDA/FT/FPADM

Froggy Jumps

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Vicepresidencia de Cumplimiento

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Froggy Jumps Trivia de LDA/FT/FPADMVersion en ligne Bienvenido a una trivia de LDA/FT/FPADM Indicaciones para participar en la trivia: 1. Regístrate ingresando dos nombres y un apellido. 2. Verifica que tus datos estén escritos correctamente antes de continuar. 3. Lee cuidadosamente cada pregunta. 4. Selecciona la respuesta que consideres correcta. 5. Tienes cinco intentos dentro del juego. par Vicepresidencia de Cumplimiento 1 Para con las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), ¿Cuánto tiempo posterior a la finalización de su cargo se sigue siendo considerado PEP? a Siempre es PEP b 5 años c 3 años 2 Los cambios realizados en el Manual de Cumplimiento fueron originados principalmente por la modificación de la siguiente normativa a Instructivo de la UIF b NRP-36 c La nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del LA/FT/FPADM 3 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos son considerados inusuales? a Negatividad a proporcionar la documentación de respaldo solicitada b Empleado del sector privado no presenta declaraciones de IVA c Pago de crédito 3 meses después de otorgado con cheque que trae endoso para el pago 4 ¿Cuáles de las siguientes actividades ya no son consideradas de alto riesgo? a Carwash (Lavado de automóviles) y Personas residentes de países de alto riesgo b Personas residentes de países de alto riesgo y PEP’s c Carwash (Lavado de automóviles) y Hoteles 5 La Política de Actualización de Clientes incorpora criterios de excepción basados principalmente en: a Rentabilidad del cliente b Evaluación Basada en Riesgo (EBR), materialidad y proporcionalidad c Solicitudes del cliente y Antigüedad del producto financiero 6 ¿Cuál es el objetivo principal del Principio de Proporcionalidad? a Aplicar controles estrictos a todos los clientes sin excepción. b Asegurar que las medidas de control sean iguales para todos los riesgos c Garantizar que las acciones de mitigación sean razonables y acordes al nivel de riesgo identificado. 7 El Principio de no discriminación permite negar un servicio únicamente cuando: a El cliente no cumple con el perfil promedio de la institución. b Existen riesgos no mitigables sustentados en un análisis de riesgo individualizado. c El cliente pertenece a un sector económico sensible 8 ¿Cuál es la definición de Financiamiento al Terrorismo? a Es el financiamiento relacionado con armas nucleares, químicas o biológicas y bienes de uso dual b Es Adquirir,usar o mover fondos o activos digitales provenientes directa o indirectamente de delitos c Es el mecanismo para recolectar, proveer o trasladar fondos destinados a financiar actos terroristas 9 ¿Cuál es la definición de Lavado de Activos? a Es el financiamiento relacionado con armas nucleares, químicas o biológicas y bienes de uso dual b Es Adquirir,usar o mover fondos o activos digitales provenientes directa o indirectamente de delitos c Es el mecanismo para recolectar, proveer o trasladar fondos destinados a financiar actos terroristas 10 ¿Cuáles son las etapas del Financiamiento del Terrorismo? a Colocación, estratificación e integración b Recaudación, trasmisión, Uso o Utilización c Recaudación de fondos, camuflaje de fondos y Adquisición de tecnología y bienes de uso dual. 11 ¿Cuáles son las etapas del Lavado de Activos? a Colocación, estratificación e integración b Recaudación, trasmisión, Uso o Utilización c Recaudación de fondos, camuflaje de fondos y Adquisición de tecnología y bienes de uso dual. 12 ¿Cuál es la definición de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas? a Es el financiamiento relacionado con armas nucleares, químicas o biológicas y bienes de uso dual b Es Adquirir,usar o mover fondos o activos digitales provenientes directa o indirectamente de delitos c Es el mecanismo para recolectar, proveer o trasladar fondos destinados a financiar actos terroristas 13 ¿Cuáles son las etapas del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas? a Colocación, estratificación e integración b Recaudación, trasmisión, Uso o Utilización c Recaudación de fondos, camuflaje de fondos y Adquisición de tecnología y bienes de uso dual. 14 ¿Qué criterio se consideró para el ajuste de las actividades económicas de alto riesgo y no atendibles? a Exclusivamente el tipo de actividad económica b El principio de no discriminación y el estándar de la industria. c La ubicación geográfica únicamente. 15 ¿Qué se entiende por una Operación Tentada? a Una operación realizada con parcialmente documentada b Una operación realizada fuera del horario habitual c Intento de una operación inusual relacionada con LA/FT/FPADM que no fue llevada a cabo 16 ¿Qué criterios son considerados para la excepción de actualización? a Productos inactivos y sin movimientos b Clientes de mucha antigüedad c Personas Expuestas Políticamente (PEP) y clientes de alto riesgo. 17 ¿En qué consiste el Enfoque basado en riesgo? a En aplicar controles estándar a todos los clientes. b En Identificar, evaluar y comprender riesgos para aplicar controles proporcionales según su nivel c En reportar todas las operaciones sin análisis previo

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par Vicepresidencia de Cumplimiento

Para con las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), ¿Cuánto tiempo posterior a la finalización de su cargo se sigue siendo considerado PEP?

Los cambios realizados en el Manual de Cumplimiento fueron originados principalmente por la modificación de la siguiente normativa

¿Cuáles de los siguientes comportamientos son considerados inusuales?

¿Cuáles de las siguientes actividades ya no son consideradas de alto riesgo?

La Política de Actualización de Clientes incorpora criterios de excepción basados principalmente en:

¿Cuál es el objetivo principal del Principio de Proporcionalidad?

El Principio de no discriminación permite negar un servicio únicamente cuando:

¿Cuál es la definición de Financiamiento al Terrorismo?

¿Cuál es la definición de Lavado de Activos?

¿Cuáles son las etapas del Financiamiento del Terrorismo?

¿Cuáles son las etapas del Lavado de Activos?

¿Cuál es la definición de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas?

¿Cuáles son las etapas del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas?

¿Qué criterio se consideró para el ajuste de las actividades económicas de alto riesgo y no atendibles?

¿Qué se entiende por una Operación Tentada?

¿Qué criterios son considerados para la excepción de actualización?

¿En qué consiste el Enfoque basado en riesgo?