SAGRILAFT SUPERTEX

Froggy Jumps

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Demuestra cuánto sabes sobre el SAGRILAFT

Créé par

Ronald Humberto Aristizabal Rodriguez

Colombia

Ce jeu est une version de

SAGRILAFT FANALCA

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Ronald Humberto Aristizabal Rodriguez 20 Novembre 2025	% 100	01:35

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Froggy Jumps SAGRILAFT SUPERTEXVersion en ligne Demuestra cuánto sabes sobre el SAGRILAFT par Ronald Humberto Aristizabal Rodriguez 1 ¿Qué significa SAGRILAFT? a Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFTFPADM b Sistema Integral para la Gestión de la Ética Empresarial y Financiación de Deudas c Sistema Integral para la Gestión y Protección de los Datos Personales 2 2.¿Cuál es el objetivo del programa SAGRILAFT? a Denunciar a todo aquel que cometa delitos b Gestionar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo c Cumplir el requisito ante el ente regulador 3 ¿Qué es una contraparte? a persona natural o jurídica con la que la empresa tenga vínculos comerciales o contractuales b Una persona natural o jurídica que no tiene ninguna relación con la compañía c Ninguna de las anteriores 4 ¿Qué es la Financiación del terrorismo? a Dar apariencia legal a un recurso que proviene de una fuente ilegal b Una operación que solo se da por el narcotráfico c Cualquier acción económica que financie actividades de elementos o grupos terroristas 5 ¿Cuáles son las etapas de la debida diligencia? a Investigación y desarrollo b Verificación y ejecución c Identificación, verificación y monitoreo de las contrapartes 6 ¿Qué es LAVADO DE ACTIVOS? a Definir políticas y procedimientos para minimizar riesgos de la empresa b Canalizar recursos destinados a actividades terroristas c Dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas 7 ¿Qué significa ROS? a Reporte de Obligaciones Simultáneas b Reporte de Operaciones Seguras c C.Reporte de Operaciones Sospechosas

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par Ronald Humberto Aristizabal Rodriguez

¿Qué significa SAGRILAFT?

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFTFPADM

Sistema Integral para la Gestión de la Ética Empresarial y Financiación de Deudas

Sistema Integral para la Gestión y Protección de los Datos Personales

2.¿Cuál es el objetivo del programa SAGRILAFT?

Denunciar a todo aquel que cometa delitos

Gestionar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Cumplir el requisito ante el ente regulador

¿Qué es una contraparte?

persona natural o jurídica con la que la empresa tenga vínculos comerciales o contractuales

Una persona natural o jurídica que no tiene ninguna relación con la compañía

Ninguna de las anteriores

¿Qué es la Financiación del terrorismo?

Dar apariencia legal a un recurso que proviene de una fuente ilegal

Una operación que solo se da por el narcotráfico

Cualquier acción económica que financie actividades de elementos o grupos terroristas

¿Cuáles son las etapas de la debida diligencia?

Investigación y desarrollo

Verificación y ejecución

Identificación, verificación y monitoreo de las contrapartes

¿Qué es LAVADO DE ACTIVOS?

Definir políticas y procedimientos para minimizar riesgos de la empresa

Canalizar recursos destinados a actividades terroristas

Dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas

¿Qué significa ROS?

Reporte de Obligaciones Simultáneas

Reporte de Operaciones Seguras

C.Reporte de Operaciones Sospechosas

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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¿Qué significa SAGRILAFT?

2.¿Cuál es el objetivo del programa SAGRILAFT?

¿Qué es una contraparte?

¿Qué es la Financiación del terrorismo?

¿Cuáles son las etapas de la debida diligencia?

¿Qué es LAVADO DE ACTIVOS?

¿Qué significa ROS?

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