Legitimación de capitales

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Desafío sobre blanqueo de dinero

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Yeremy Sayago

Venezuela

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Legitimación de capitales


Legitimación de capitalesVersion en ligne Desafío sobre blanqueo de dinero par Yeremy Sayago 1 ¿Cuál es el propósito fundamental de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LDOCFT) en el contexto de la 'Legitimación de Capitales' en Venezuela? Escoge una o varias respuestas a Definir los tipos de cambio oficiales para las transacciones internacionales. b Prevenir, controlar, fiscalizar y sancionar el delito de Legitimación de Capitales y sus delitos conexos, así como el Financiamiento al Terrorismo. c Regular únicamente las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado interno. 2 Según el marco legal venezolano, ¿qué figura o institución es la principal responsable de la 'Dirección, coordinación y administración' del Régimen Cambiario, en coordinación con el Ejecutivo Nacional? a El Banco Central de Venezuela (BCV). b La Tesorería Nacional. c El Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. 3 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un 'Operador Cambiario Autorizado' en el mercado venezolano? a Toda empresa exportadora que reciba divisas por sus ventas. b Únicamente el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). c Las Casas de Cambio y los Bancos Universales debidamente autorizados por el BCV. 4 En el contexto de la 'Legitimación de Capitales', ¿cuál es la etapa conocida como 'Colocación' o 'Introducción'? a La etapa final donde los fondos ya blanqueados se integran al sistema económico con apariencia lícita. b La incautación de los fondos ilícitos por parte de las autoridades competentes. c El momento en que los activos de origen ilícito son introducidos por primera vez en el sistema financiero o económico. 5 ¿Qué establece la normativa venezolana respecto al 'Convenio Cambiario' en el contexto actual? a Que solo el BCV puede realizar operaciones de compra y venta de divisas. b Que los Convenios Cambiarios son los instrumentos que regulan la participación de los operadores en el Mercado Cambiario. c Que existe un único Convenio Cambiario que dicta el tipo de cambio fijo para todas las transacciones. 6 El 'Tipo de Cambio' que resulta de las operaciones de compra y venta de divisas a través de los Operadores Cambiarios Autorizados y que es publicado por el BCV, se conoce como: a Tipo de Cambio de Referencia o Tipo de Cambio Oficial. b Tipo de Cambio Preferencial c Tipo de Cambio Fijo Absoluto. 7 ¿Cuál es una de las principales obligaciones del 'Operador Cambiario' en el proceso de compra y venta de divisas, relacionada con la prevención de Legitimación de Capitales? a Implementar la 'Debida Diligencia' y reportar Operaciones Sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF). b Garantizar la anonimidad de sus clientes para proteger su privacidad financiera. c Mantener todas las transacciones de divisas en efectivo para simplificar el proceso. 8 ¿Qué representa la fase de 'Estratificación' o 'Intercalación' dentro del proceso de Lavado de Dinero? a La devolución de los fondos incautados a sus dueños originales. b Es el proceso de separación del origen ilícito, creando capas de transacciones complejas para dificultar el rastreo de los fondos. c Es la fase donde se utiliza el dinero ilícito para comprar bienes de consumo suntuarios. 9 En el 'Mercado Cambiario en Venezuela', ¿cómo se obtiene el 'Tipo de Cambio Promedio Ponderado' que sirve de referencia oficial? a Se calcula como la media de las tasas resultantes de las operaciones de las Mesas de Cambio de los Operadores Cambiarios Autorizados. b Resulta de promediar las tasas de cambio de las casas de cambio no autorizadas en el mercado informal. c Es fijado unilateralmente por el Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) cada mañana. 10 ¿Qué es la legitimación de capitales? a Proteger la reputación bancaria b Aumentar el capital social de una empresa c Proceso para ocultar el origen ilícito de fondos d Pagar menos impuestos

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par Yeremy Sayago

¿Cuál es el propósito fundamental de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LDOCFT) en el contexto de la 'Legitimación de Capitales' en Venezuela?

Escoge una o varias respuestas

Según el marco legal venezolano, ¿qué figura o institución es la principal responsable de la 'Dirección, coordinación y administración' del Régimen Cambiario, en coordinación con el Ejecutivo Nacional?

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un 'Operador Cambiario Autorizado' en el mercado venezolano?

En el contexto de la 'Legitimación de Capitales', ¿cuál es la etapa conocida como 'Colocación' o 'Introducción'?

¿Qué establece la normativa venezolana respecto al 'Convenio Cambiario' en el contexto actual?

El 'Tipo de Cambio' que resulta de las operaciones de compra y venta de divisas a través de los Operadores Cambiarios Autorizados y que es publicado por el BCV, se conoce como:

¿Cuál es una de las principales obligaciones del 'Operador Cambiario' en el proceso de compra y venta de divisas, relacionada con la prevención de Legitimación de Capitales?

¿Qué representa la fase de 'Estratificación' o 'Intercalación' dentro del proceso de Lavado de Dinero?

En el 'Mercado Cambiario en Venezuela', ¿cómo se obtiene el 'Tipo de Cambio Promedio Ponderado' que sirve de referencia oficial?

¿Qué es la legitimación de capitales?