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Legitimación de Capitales

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À propos de cette activité

Quiz Verdadero/Falso sobre lavado de dinero

Créé par

Venezuela

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Legitimación de Capitales
 

Legitimación de CapitalesVersion en ligne

Quiz Verdadero/Falso sobre lavado de dinero

par Sebastian Castro
1

Las autoridades pueden incautar y congelar activos sospechosos para prevenir la legitimación de capital.

2

La Superintencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) no tiene relación con la prevención del lavado de dinero.

3

Si el dinero está en una cuenta de ahorro simple, no hay riesgo de legitimación de capital.

4

La legitimación de capitales solo afecta a bancos y no a empresas no financieras.

5

La legitimación de capital solo aplica a operaciones internacionales.

6

La legitimación de capitales solo ocurre en el sector bancario.

7

El dinero obtenido de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción o fraude puede ser objeto de legitimación de capital.

8

La denuncia de operaciones sospechosas debe hacerse solo si hay pruebas concluyentes.

9

Las operaciones en efectivo por montos elevados pueden activar alertas y requerir reportes.

10

El lavado de dinero se resuelve con una sola auditoría; no requiere controles continuos.

11

El lavado de dinero siempre involucra grandes sumas de dinero.

12

La legitimación de capitales es el conjunto de procesos para ocultar y dar apariencia de origen lícito a fondos obtenidos de actividades ilícitas.

13

Una persona natural puede ser sancionada por legitimación de capitales.

14

El monitoreo de transacciones y la identificación de patrones inusuales son herramientas clave para prevenir el lavado de dinero.

15

Se deben reportar operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando hay indicios de lavado de dinero.

16

Los bancos pueden aceptar dinero proveniente de actividades ilícitas sin consecuencias si el cliente es solvente.

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