Programa Sagrilaft / PTEE

Devinette

Parties jouées 3

Créer une copie

À propos de cette activité

Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

Créé par

Consultorias Sago

Colombia

Téléchargez la version pour jouer sur papier

Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Consultorias Sago 8 Octobre 2025	% 93	04:43

Voulez-vous apparaître dans le Top 10 de ce jeu? Connectez-vous pour vous identifier.

Créez votre propre jeu gratuite à partir de notre créateur de jeu

Affrontez vos amis pour voir qui obtient le meilleur score dans ce jeu

Créer un défi

The gold riddle

Cody Nakajima

United States

(4)

On your quest you find 3 treasure chests. 1 chest is the gold chest. You need to find the gold chest. But the wrong chests has a deadly gas. And to make matters worse all of the chests look identical....
Brain Game 2

Kecia Hopper

United States

(8)

Brain teasers
GUESS, GUESSER...

Esteban PedrazaEnciso

Colombia

(10)

¡ I guess the tracks who it is and have fun...!
Words About Words Vocabulary 6c

Ginger Jantz

United States

(13)

Words used to discuss words and writing
Fantastic creatures

Educaplay Educational Resources

Spain

(180)

Guess them using as few clues as possible


Programa Sagrilaft / PTEEVersion en ligne Descubre el marco para prevenir lavado de activos. par Consultorias Sago 1 Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios. Pistas 1 Es supervisado por la Superintendencia de Sociedades 2 Requiere reporte de operaciones sospechosas 3 Es un sistema de gestión de riesgo aplicado a la prevención del lavado de activos 2 Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional. Pistas 1 Hace parte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción 2 Exige la adopción de políticas y procedimientos anticorrupción. 3 Sus siglas corresponden a un programa empresarial obligatorio. 3 Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante. Pistas 1 Es un mecanismo confidencial de reporte interno. 2 Se utiliza para comunicar posibles incumplimientos éticos o legales. 3 Forma parte de los canales del Programa de Ética Empresarial. 4 No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras. Pistas 1 Debe ser designado formalmente por la administración. 2 Reporta al máximo órgano social y a la Supersociedades. 3 Lidera los programas SAGRILAFT y PTEE. 5 No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual. Pistas 1 Sirve como primer indicador para iniciar un análisis más profundo. 2 Puede estar relacionada con montos, comportamientos o documentos inusuales. 3 Activa el monitoreo y la verificación por parte del oficial de cumplimiento. 6 Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito. Pistas 1 Se detecta después de revisar una o varias señales de alerta. 2 Puede involucrar montos inusuales, terceros no relacionados o pagos sin soporte. 3 Debe ser reportada a la UIAF por el oficial de cumplimiento, de manera confidencial.

Programa Sagrilaft / PTEEVersion en ligne

Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

par Consultorias Sago

Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios.

Pistas

Es supervisado por la Superintendencia de Sociedades

Requiere reporte de operaciones sospechosas

Es un sistema de gestión de riesgo aplicado a la prevención del lavado de activos

Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional.

Pistas

Hace parte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción

Exige la adopción de políticas y procedimientos anticorrupción.

Sus siglas corresponden a un programa empresarial obligatorio.

Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante.

Pistas

Es un mecanismo confidencial de reporte interno.

Se utiliza para comunicar posibles incumplimientos éticos o legales.

Forma parte de los canales del Programa de Ética Empresarial.

No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras.

Pistas

Debe ser designado formalmente por la administración.

Reporta al máximo órgano social y a la Supersociedades.

Lidera los programas SAGRILAFT y PTEE.

No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual.

Pistas

Sirve como primer indicador para iniciar un análisis más profundo.

Puede estar relacionada con montos, comportamientos o documentos inusuales.

Activa el monitoreo y la verificación por parte del oficial de cumplimiento.

Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito.

Pistas

Se detecta después de revisar una o varias señales de alerta.

Puede involucrar montos inusuales, terceros no relacionados o pagos sin soporte.

Debe ser reportada a la UIAF por el oficial de cumplimiento, de manera confidencial.

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

Programa Sagrilaft / PTEE

Devinette

À propos de cette activité

Créé par

Téléchargez la version pour jouer sur papier

Top Jeux

Devinette

The gold riddle

Devinette

Brain Game 2

Devinette

GUESS, GUESSER...

Devinette

Words About Words Vocabulary 6c

Devinette

Fantastic creatures

Programa Sagrilaft / PTEEVersion en ligne

par Consultorias Sago

Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios.

Pistas

Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional.

Pistas

Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante.

Pistas

No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras.

Pistas

No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual.

Pistas

Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito.

Pistas

		%
	Anonyme	%
		%
		%