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SEÑALES DE ALERTA CLIENTES VIVIR

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À propos de cette activité

Señales de Alerta CLIENTES VIVIR

Créé par

Catalina Cuellar
Catalina Cuellar
Colombia
Ce jeu est une version de
SEÑALES DE ALERTA SAGRILAFT - SIPLA CLQ

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Señales de Alerta CLIENTES VIVIR

par Catalina Cuellar
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1

¿Las operaciones con alto flujo de efectivo son señales de alerta?

2

¿A qué situación se expone VIVIR y/o sus empleados si esta operación se lleva a cabo y no se reporta?

3

¿Considera que esto es una situación que puede suceder en las operaciones que realiza VIVIR?

Explicación

Las operaciones por altos montos en efectivo son una señal de alerta para el riesgo de LAFT, se consideran una condición de mayor riesgo.

Dado que el sistema financiero se blindó contra estos delitos, las organizaciones delincuenciales buscan negocios y empresas de otros sectores para transformar sus recursos ilícitos en aparentemente lícitos.

En materia de delitos todo puede suceder, porque las organizaciones delincuenciales siempre están buscando empresas y personas incautas.

 
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