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Seminario de Finanzas -Unidad 4 - Semana 8 - Actividad de repaso -Completar

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Anatomy quiz

Douglas Christie

United Kingdom

(3)

Fill in the missing words in this quiz concerning the Anatomy page of the website. You should read through the passage provided, and click the word you think fits from the list at the side. If you ...
The Preamble

Nickolas Wanamaker

United States

(68)

Fill in the blanks to complete the Preamble.
FFA Creed Paragraph #2

Hannah Horak

United States

(8)

Creed Paragraph #2
COMPLETE THE LYRICS OF SONG

Loren Ramos

Colombia

(47)

Complete the lyrics of the song with the words that appear on the right side
FFA Creed Paragraph 3

Courtney Elledge

United States

(8)

FFA Creed Paragraph 3

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ciclo control legalidad de riesgo identificación del externas de empleados procesos residual operaciones vida sospechosas


Compléter POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOVersion en ligne Seminario de Finanzas -Unidad 4 - Semana 8 - Actividad de repaso -Completar par POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EDUCACIÓN VIRTUAL 1 ciclo control legalidad de riesgo identificación del externas de empleados procesos residual operaciones vida sospechosas El riesgo operativo se define como la posibilidad de que deficiencias en los sistemas de información o controles internos generen pérdidas inesperadas para la entidad . Las causas del riesgo operativo pueden ser diversas , pero se agrupan en internas y . Dentro de las causas internas se encuentran las fallas en personas , sistemas y . Las etapas de la administración del riesgo operativo son , medición , y monitoreo ; y existen tres matrices que soportan cada una de las etapas . Estas matrices son : matriz de riesgo , evaluación y control ; matriz de riesgo inherente , matriz de . Por su parte , el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se puede sustentar estructural y operacionalmente sobre los modelos y matrices de riesgo operativo . El lavado de activos consiste en darle apariencia a dineros provenientes de actividades ilícitas . Para gestionar este riesgo es importante identificar la etapa en la que se encuentra el negocio y evaluar los factores de riesgo a los que está expuesto . Del mismo modo , es fundamental crear esquemas que permitan identificar las operaciones inusuales y las que realicen las contrapartes contractuales de la compañía . Dentro de las contrapartes contractuales más comunes se encuentran clientes , proveedores , , accionistas y aliados de negocio .