Compléter POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOVersion en ligne Seminario de Finanzas -Unidad 4 - Semana 8 - Actividad de repaso -Completar par POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EDUCACIÓN VIRTUAL 1 de ciclo legalidad riesgo procesos control empleados de externas identificación sospechosas del operaciones residual vida El riesgo operativo se define como la posibilidad de que deficiencias en los sistemas de información o controles internos generen pérdidas inesperadas para la entidad . Las causas del riesgo operativo pueden ser diversas , pero se agrupan en internas y . Dentro de las causas internas se encuentran las fallas en personas , sistemas y . Las etapas de la administración del riesgo operativo son , medición , y monitoreo ; y existen tres matrices que soportan cada una de las etapas . Estas matrices son : matriz de riesgo , evaluación y control ; matriz de riesgo inherente , matriz de . Por su parte , el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se puede sustentar estructural y operacionalmente sobre los modelos y matrices de riesgo operativo . El lavado de activos consiste en darle apariencia a dineros provenientes de actividades ilícitas . Para gestionar este riesgo es importante identificar la etapa en la que se encuentra el negocio y evaluar los factores de riesgo a los que está expuesto . Del mismo modo , es fundamental crear esquemas que permitan identificar las operaciones inusuales y las que realicen las contrapartes contractuales de la compañía . Dentro de las contrapartes contractuales más comunes se encuentran clientes , proveedores , , accionistas y aliados de negocio .
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