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À propos de cette activité

Learn the steps to verify customers effectively.

Créé par

Nery Solorzano
Nery Solorzano
Guatemala

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Proceso -Customer VerificationVersion en ligne

Learn the steps to verify customers effectively.

par Nery Solorzano
1

Introducción a Customer Verification

El proceso de verificación de clientes es esencial para confirmar la identidad de nuestros clientes. Ayuda a prevenir el fraude y asegura el cumplimiento de las regulaciones.

2

¿Por qué es importante la verificación?

La verificación ayuda a proteger a Amerant y a los clientes al reducir los riesgos de robo de identidad, fraude y actividades ilegales.

3

¿Cómo puedes prevenir el fraude?

Siempre debes estar alerta ante posibles red flags:

4

¿Qué hacer si se detectó una señal de alerta?

Pregunta a los supervisores, SME o FPU Atento los pasos a seguir. (Pidiendo enhanced verification)

5

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 1

A continuación, le presentamos la forma en que puede hacer cada pregunta al cliente para evitar confusiones. Esta es la pregunta que necesita hacer dependiendo del nivel de verificación. Las preguntas se muestran en inglés y español. Las preguntas están listadas en el orden sugerido.

6

¿Cómo hacer cada pregunta? Level 2

Recordatorio: Para cualquier pregunta, si el cliente no la responde (proporciona una respuesta parcialmente correcta, no te proporciona una respuesta o te proporciona una respuesta incorrecta), simplemente marca la pregunta como fallida y no hagas preguntas como: ¿estás seguro? ¿Tienes otra? Por favor verifica que la información que me estás proporcionando es correcta. Esto cuenta como un fallo de verificación.

7

Reminders

Siempre debes de preguntar por el nombre completo del caller antes de iniciar con verificación.


Siempre debes completar pop-up al realizar la verificación.


Si el cliente te proporciona información proactivamente, no puedes preguntar o usar esa información durante la verificación, debes solicitar información que no haya sido proporcionada previamente.

8

Knowledge check

Por favor, complete el siguiente test:

Verification Refresher - July 2025

9

Conclusión

El proceso de verificación del cliente es vital para operaciones comerciales seguras y confiables. Seguir estos pasos ayuda a garantizar el cumplimiento y la seguridad. Gracias por su atención.
 
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