¿Quien Quiere Ser Millonario?

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Responde las preguntas sobre la circular externa 041 de 2007 de la superintendencia financiera de Colombia

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Juan Angel

Colombia

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Carla Chacón 29 Mai 2025	% 100	02:17
2	luis miguel cardenas 29 Mai 2025	% 100	03:12
3	Profe Paola Rojas 29 Mai 2025	% 93	02:13
4	Santiago Navarrete 29 Mai 2025	% 87	03:00
5	Daniel guerrero 29 Mai 2025	% 87	04:28
6	Juan Sebastian Mendoza 29 Mai 2025	% 80	03:12
7	Maria Fernanda 29 Mai 2025	% 80	03:20
8	Nathalia Molina 29 Mai 2025	% 80	03:38
9	Gabriela Sofia Bolanos Caro 29 Mai 2025	% 80	03:51
10	Anyelo 29 Mai 2025	% 80	04:05

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¿Quien Quiere Ser Millonario?


¿Quien Quiere Ser Millonario?Version en ligne Responde las preguntas sobre la circular externa 041 de 2007 de la superintendencia financiera de Colombia par Juan Angel 1 ¿Quien entidad emitió la circular externa 041 de 2007? a Banco de la Republica b Superintendencia De Sociedades c Superitendencia Financiera De Colombia d Ministerio De Hacienda e 2 ¿En que año fue emitida la circular externa 041? a 2010 b 2007 c 2005 d 2015 3 ¿Cuál es el objetivo principal de la Circular 041 de 2007? a Regular el sistema de salud b Establecer medidas tributarias c Establecer el SARLAFT d Vigilar la Bolsa de Valores 4 ¿Qué significa SARLAFT? a Sistema Analítico de Riesgos Legales y Financieros b Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo c Servicio Administrativo de Recursos Legales y Fiscales d Sistema de Aseguramiento de Riesgos de la Actividad Financiera 5 ¿Quiénes deben cumplir con la Circular 041 de 2007? a Todos los ciudadanos b Las entidades del sector salud c Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera d Las notarías 6 ¿Cuál es uno de los elementos clave del SARLAFT? a Publicidad institucional b Identificación del cliente c Estrategias comerciales d Servicio al cliente 7 ¿Qué fase sigue a la identificación del cliente en el SARLAFT? a Clasificación del producto b Seguimiento c Segmentación del mercado d Conocimiento al cliente 8 ¿Qué herramientas deben implementar las entidades para cumplir con el SARLAFT? a Auditorías externas b Campañas publicitarias c Políticas, procedimientos y controles internos d Programas de ahorro 9 ¿Cuál de los siguientes es un riesgo que busca prevenir el SARLAFT? a Riesgo reputacional b Riesgo de mercado c Riesgo operativo d Riesgo climático 10 ¿Qué tipo de personas o actividades deben ser reportadas como operaciones inusuales o sospechosas? a Clientes frecuentes b Personas que hacen retiros menores a $1.000.000 c Transacciones que no se ajustan al perfil del cliente d Todas las transacciones 11 ¿Cuál es la unidad que debe reportar a la UIAF las operaciones sospechosas? a Área de Recursos Humanos b Oficina de Servicio al Cliente c Oficial de cumplimiento d Gerencia Comercial 12 ¿Qué debe garantizar el oficial de cumplimiento según la Circular 041? a Aumento de ventas b Adopción y efectividad del SARLAFT c Reducción de gastos operativos d Desarrollo de campañas de marketing 13 ¿Cuál es uno de los criterios para segmentar los factores de riesgo? a Tiempo de uso del producto b Nivel educativo del cliente c Zona geográfica d Número de hijos del cliente 14 ¿Cada cuánto deben actualizarse los procedimientos del SARLAFT? a Cada mes b Cuando lo solicite el cliente c De manera periódica o cuando se presenten cambios significativos d Nunca 15 ¿Qué sucede si una entidad no cumple con lo establecido en la Circular 041? a Recibe beneficios tributarios b Es felicitada públicamente c Puede ser objeto de sanciones por parte de la Superfinanciera d No ocurre nada

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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¿Quien Quiere Ser Millonario?Version en ligne

par Juan Angel

¿Quien entidad emitió la circular externa 041 de 2007?

¿En que año fue emitida la circular externa 041?

¿Cuál es el objetivo principal de la Circular 041 de 2007?

¿Qué significa SARLAFT?

¿Quiénes deben cumplir con la Circular 041 de 2007?

¿Cuál es uno de los elementos clave del SARLAFT?

¿Qué fase sigue a la identificación del cliente en el SARLAFT?

¿Qué herramientas deben implementar las entidades para cumplir con el SARLAFT?

¿Cuál de los siguientes es un riesgo que busca prevenir el SARLAFT?

¿Qué tipo de personas o actividades deben ser reportadas como operaciones inusuales o sospechosas?

¿Cuál es la unidad que debe reportar a la UIAF las operaciones sospechosas?

¿Qué debe garantizar el oficial de cumplimiento según la Circular 041?

¿Cuál es uno de los criterios para segmentar los factores de riesgo?

¿Cada cuánto deben actualizarse los procedimientos del SARLAFT?

¿Qué sucede si una entidad no cumple con lo establecido en la Circular 041?