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1

gestión riesgos norma terrorismo financiación

SERVICONAL , desarrolla , implementa y mantiene un sistema de gestión de de lavado de activos y del que esté totalmente integrado con el sistema integral de de riesgos . Para ellos puede apoyarse de las metodologías establecidas como la NTC ISO , 31000 : 2018 , el Análisis DOFA y Perfil de Capacidad Interna PCI , etc .

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impacto FT entidad LA SERVICONAL

El máximo nivel de riesgo residual aceptable por para la gestión de riesgos de / es " Bajo " , los riesgos que superen ese límite , deben ser tratados de forma inmediata a través de acciones de control que mitiguen su probabilidad de ocurrencia y su en la .

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SARLAFT ética buen funcionarios contratistas

SERVICONAL incorpora en el código de y gobierno las directrices que orientan la actuación de sus y , para el buen funcionamiento del .

4

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Todos los funcionarios de tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los y funciones que se han establecido en torno al .

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El a los y controles establecidos se realizará con una periodicidad .

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podrá negar la admisión de cuando se presente cualquiera de las siguientes : Cuando el se niegue a aportar o documentación requerida para la .

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SERVICONAL no como de la entidad o Relacionados contractuales ( RC ) , a personas que se encuentren en listas , ni que estén involucrado en procesos ( penales ) por actividades conexas con el / .

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