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SARLAFT al Dia: Entérate, Protege y Actúa.

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Formación.Serviconal

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Ordonner les Lettres ¡CUMPLE EL RETO!Version en ligne SARLAFT al Dia: Entérate, Protege y Actúa. par Formación.Serviconal 1 Consiste en estructurar muchas operaciones en montos pequeños con el ánimo de evadir los controles de transacciones individuales y consolidadas. E F A C E O S U R T I N C U T R U E P O R I T Ó 2 Esto implica la utilización de un negocio legítimo cuyas ventas se realizan por lo general en efectivo, lo cual para el lavador se constituye en la fachada ideal frente a una institución financiera. O E C F I C L C T N U I A C L N L E O U E N I O T G E V T E R O O I 3 Se cristaliza al prestar el nombre para el ocultamiento de la propiedad de un tercero, o prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de actividades ilícitas. F R R T S E E A T A T O 4 Al lavador le resulta interesante utilizar las cuentas que no presentan movimientos de consignación o retiros de fondos durante un período de un año o más. U I E V N C A A C Z S I T A C E I N I N T I D Ó T U A L S 5 Puede considerarse como una modalidad de testaferrato. Consiste en que utilizando un procedimiento conocido como la triangulación se obtienen créditos en beneficio del propietario del dinero que debe ser lavado. C O S É C D T F I T C I I S O I R