Nivel de Conocimiento en Prevención de Legitimación de Capitales

Froggy Jumps

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Descubre las fases de Legitimación de Capitales en este divertido juego.

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Cumplimiento Mercosur

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Georgia Domínguez 20 Octobre 2025	% 100	02:00
2	Yarbelis Cervantes 22 Octobre 2025	% 100	03:46
3	YETSIMAR FERRER 17 Octobre 2025	% 100	05:45
4	CARLOS LEVEL 13 Octobre 2025	% 100	06:07
5	ZAIDI ZAMBRANO 9 Octobre 2025	% 92	02:00
6	Marianela Rodríguez Vega 22 Octobre 2025	% 92	03:02
7	cvaldospin 30 Octobre 2025	% 92	03:04
8	Cindy millan 9 Octobre 2025	% 92	04:16
9	VALERY 22 Octobre 2025	% 92	04:30
10	Andrea darisbel Nunez marquez 22 Octobre 2025	% 92	04:33

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Nivel de Conocimiento en Prevención de Legitimación de Capitales


Froggy Jumps Nivel de Conocimiento en Prevención de Legitimación de CapitalesVersion en ligne Descubre las fases de Legitimación de Capitales en este divertido juego. par Cumplimiento Mercosur 1 ¿Qué es la Colocación en el contexto de las actividades criminales? a La fase en que el dinero ilícito se gasta en bienes de lujo b El acto de transferir grandes sumas de dinero entre diferentes países c El momento en que los criminales introducen el dinero ilícito en el sistema financiero 2 ¿Cuál es el propósito de mezclar el efectivo sucio con dinero legal durante la Colocación? a Aumentar el rendimiento de la inversión b Evitar sospechas c Pagar deudas pendientes 3 ¿Qué técnica comprende el depositar pequeñas cantidades en diferentes cuentas bancarias? a Estratificación b Pitufeo c Fusión de capitales 4 Según el texto, ¿Cuál es una señal de alerta que puede indicar la Colocación? a Transferencias electrónicas ocasionales b Retiros frecuentes de cajeros automáticos c Depósitos frecuentes de grandes sumas en efectivo sin una justificación clara 5 ¿Qué es la Estratificación en el proceso de legitimación de capitales? a La declaración de impuestos de ganancias ilícitas b El acto de gastar el dinero ya blanqueado c La realización de transacciones complejas para ocultar el origen del dinero 6 ¿Cuál es el principal objetivo de crear una red de movimientos financieros durante la Estratificación? a Aumentar la rentabilidad del dinero b Confundir a las autoridades c Simplificar la auditoría bancaria 7 ¿Qué técnica usa el criminal en la Estratificación? a Convertir el efectivo ilícito en cheques de viajero. b Entregar el dinero directamente en efectivo a sus socios c Transferir el dinero entre cuentas en distintos países o usar empresas ficticias 8 ¿Cuál es la característica principal del dinero en la fase de Integración? a Se encuentra en un paraíso fiscal en una cuenta bancaria anónima b Aún se están realizando transacciones para ocultar su origen c Ya está limpio y se reincorpora a la economía legal 9 Una vez que el dinero está integrado a la economía legal, ¿Cómo puede ser utilizado? a Se utiliza únicamente para hacer depósitos en pequeñas cantidades b Puede ser utilizado para adquirir servicios como si proviniera de una fuente legítima c Debe ser reportado a las autoridades fiscales como ganancia de lotería 10 Según el texto, una de las características clave de la legitimación de capitales es el origen ilícito de los fondos. ¿Qué implica esto? a Que el dinero fue generado por actividades lícitas de comercio b Que los fondos provienen de actividades ilegales o criminales c Que el dinero proviene de préstamos bancarios legítimos 11 ¿Cuál es la intención fundamental detrás de la legitimación de capitales? a Pagar impuestos de manera más eficiente b La intención de ocultamiento del origen verdadero del dinero c Generar mayores rendimientos financieros en el mercado 12 ¿Qué se entiende por "uso de fachadas comerciales" como característica de la legitimación de capitales? a El uso de la imagen de una persona famosa para hacer publicidad b La compra de locales comerciales vacíos en zonas turísticas c Utilizar negocios legítimos o empresas ficticias para canalizar dinero ilícito

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

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¿Qué es la Colocación en el contexto de las actividades criminales?

¿Cuál es el propósito de mezclar el efectivo sucio con dinero legal durante la Colocación?

¿Qué técnica comprende el depositar pequeñas cantidades en diferentes cuentas bancarias?

Según el texto, ¿Cuál es una señal de alerta que puede indicar la Colocación?

¿Qué es la Estratificación en el proceso de legitimación de capitales?

¿Cuál es el principal objetivo de crear una red de movimientos financieros durante la Estratificación?

¿Qué técnica usa el criminal en la Estratificación?

¿Cuál es la característica principal del dinero en la fase de Integración?

Una vez que el dinero está integrado a la economía legal, ¿Cómo puede ser utilizado?

Según el texto, una de las características clave de la legitimación de capitales es el origen ilícito de los fondos. ¿Qué implica esto?

¿Cuál es la intención fundamental detrás de la legitimación de capitales?

¿Qué se entiende por "uso de fachadas comerciales" como característica de la legitimación de capitales?