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À propos de cette activité

Pon a prueba tus conocimientos sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Créé par

Capacitación GMC360
Capacitación GMC360
Mexico

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Desafío LD/FT: Conceptos básicosVersion en ligne

Pon a prueba tus conocimientos sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

par Capacitación GMC360
1

¿Cuál es el propósito principal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

2

¿Qué elemento distingue al financiamiento al terrorismo según la Resolución 1373 de la ONU?

3

¿Cuál es el principio base del enfoque basado en riesgo (EBR) promovido por el GAFI?

4

¿Cuál es la función principal de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) según el Grupo Egmont?

5

¿Qué etapa del lavado de dinero implica separar los fondos ilícitos?

6

¿Qué se entiende por cohecho según el Código Penal Federal?

7

¿Qué caracteriza al régimen de prevención del LD/FT en México según la ENR 2023?

8

Una empresa constructora que ha recibido contratos por adjudicación directa en múltiples entidades federativas, sin contar con la infraestructura declarada, realiza transferencias millonarias a cuentas en el extranjero a nombre de prestanombres. ¿Qué etapa del lavado de dinero está ilustrando esta operación?

 
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