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À propos de cette activité

Explora las tipologías del SARLAFT y desafía tu conocimiento en la prevención del lavado de activos.

Créé par

Myriam Hernandez Espinosa
Myriam Hernandez Espinosa
Colombia

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Explora las tipologías del SARLAFT y desafía tu conocimiento en la prevención del lavado de activos.

par Myriam Hernandez Espinosa
1

Tipologías de Lavado de Activos

2

Métodos de Prevención

3

Normativas y Regulaciones

4

Riesgos Asociados

5

Métodos de Lavado

6

Sectores Vulnerables

7

Técnicas Comunes

8

Indicadores de Lavado

9

Legislación y Regulación

 
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