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À propos de cette activité

Un juego para poner a prueba tu conocimiento sobre problemas y prevención del fraude.

Créé par

BRISA JARET VELASCO RAMIREZ
BRISA JARET VELASCO RAMIREZ
Mexico

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Un juego para poner a prueba tu conocimiento sobre problemas y prevención del fraude.

par BRISA JARET VELASCO RAMIREZ
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z

Empieza por B

Grupo de individuos que colaboran para llevar a cabo actividades fraudulentas.

Empieza por C

Fraude que se comete a través de medios digitales o internet.

Empieza por D

Acción ilegal que puede incluir el fraude y que es penada por la ley.

Empieza por E

Acción de engañar a alguien para obtener un beneficio económico.

Empieza por F

Acto de engañar a alguien para obtener un beneficio ilícito.

Empieza por G

Proceso de identificar y evaluar riesgos para prevenir fraudes.

Empieza por H

Persona que utiliza habilidades informáticas para acceder a sistemas de manera ilegal.

Empieza por I

Uso de información incorrecta para hacerse pasar por otra persona.

Empieza por J

Sistema que busca sancionar a quienes cometen fraudes y proteger a las víctimas.

Empieza por L

Proceso de hacer que fondos obtenidos de actividades ilegales parezcan legítimos.

Empieza por M

Seguimiento constante de transacciones para detectar actividades sospechosas.

Empieza por N

Conjunto de reglas y leyes que regulan la prevención del fraude.

Empieza por O

Aprovecharse de situaciones favorables para cometer fraudes.

Empieza por P

Conjunto de acciones destinadas a evitar la ocurrencia de fraudes.

Empieza por Q

Situación financiera que puede ser aprovechada por estafadores para cometer fraudes.

Empieza por R

Obligación de rendir cuentas por acciones que pueden incluir fraudes.

Empieza por S

Castigo impuesto a quienes cometen fraudes, según la ley.

Empieza por T

Práctica de operar de manera clara para prevenir el fraude.

Empieza por U

Acto de tomar el lugar o derechos de otra persona de manera fraudulenta.

Empieza por V

Persona que sufre las consecuencias de un fraude.

Empieza por X

Actitud que puede ser aprovechada por estafadores para engañar a grupos vulnerables.

Empieza por Y

Conjunto de datos que pueden ser analizados para detectar fraudes.

Empieza por Z

Áreas o sectores donde la probabilidad de fraude es mayor.

 
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