Política KYC - Journey Map SAC- SeleccionoVersion en ligne Política KYC - Journey Map SAC- Selecciono par Geovanny Nuñez 1 ¿Propósito de la cuenta y origen del deposito inicial, son aspectos de la política conozca a su cliente? Sí No 2 Si se trata de un cliente existente ¿es necesario sacar copia del DNI aunque este legible en el content manager? Sí No 3 Nuestros sistemas de apertura de cuenta ¿están conectados con la lista de excepción de Bridger? Sí No 4 El comportamiento de la cuenta, ¿es la finalidad o motivo del porque se apertura la cuenta? Sí No 5 Cuando el origen del deposito inicial es ventas ¿es necesario especificar que producto se vende? Sí No 6 ¿El origen del deposito inicial podría ser ahorros? Sí No 7 La actividad económica de la cuenta ¿se refiere a la cantidad de depósitos y retiros estimados esperados en la cuenta mensualmente? Sí No 8 La debida diligencia ¿consiste en solicitar mayor información sea esta en datos o por medio de documentación respaldo? Sí No 9 ¿La guia de debida diligencia la podemos encontrar en Engagement y en Pocket? Sí No 10 Si un cliente natural realiza un depósito inicial en efectivo por L.500,001.00 ¿es necesario pedir documentación soporte? Sí No 11 Un taxista un guardia, una estilista, un barbero y una ama de casa ¿son cliente con necesidad de una cuenta en dólar? Sí No 12 Un cliente que realiza compras en el extranjero ¿es un cliente con necesidad de cuenta en dólar? Sí No 13 ¿La constancia de ingresos es uno de los requisitos que el cliente puede mostrar al no cumplir con la política de apertura de cuenta moneda dólar? Sí No
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