Relier Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFTVersion en ligne Conocimientos Previos Empleados JOHN CRANE par Catalina Cuellar 1 Lavado de Activos. 2 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT. 3 Debida Diligencia SAGRILAFT 4 SAGRILAFT/FPADM 5 Los empleados de JOHN CRANE reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 6 Financiación del Terrorismo. 7 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 8 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de JOHN CRANE por alerta de SAGRILAFT son: Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona JOHN CRANE COLOMBIA. Persona natural designada por JOHN CRANE COLOMBIA, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM
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