Relier Pairs Capacitación 2024 SAGRILAFTVersion en ligne Conocimientos Previos Empleados JOHN CRANE par Catalina Cuellar 1 Lavado de Activos. 2 Los empleados de JOHN CRANE reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal: 3 Financiación del Terrorismo. 4 Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT. 5 Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 6 Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de JOHN CRANE por alerta de SAGRILAFT son: 7 SAGRILAFT/FPADM 8 Debida Diligencia SAGRILAFT Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Persona natural designada por JOHN CRANE COLOMBIA, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo. oficialdecumplimiento@csiconsultores.com Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley. Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona JOHN CRANE COLOMBIA.
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