EL RETO FINAL

Froggy Jumps

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Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge

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VERONICA RAMIREZ

United States

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Legal1 29 Avril 2022	% 100	00:25
2	scc 29 Avril 2022	% 100	00:25
3	LABIAMASTERS 29 Avril 2022	% 100	00:28
4	MULTIPOWER 29 Avril 2022	% 100	00:41
5	mesa 1 29 Avril 2022	% 100	00:48
6	Equipo Rocket 29 Avril 2022	% 100	00:50
7	scc 29 Avril 2022	% 83	00:37
8	tigretones 29 Avril 2022	% 83	00:38
9	Rescicion 29 Avril 2022	% 83	00:38
10	LOS GUARDIANES DEL CUMPLIMIENTO 29 Avril 2022	% 83	00:38

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Froggy Jumps EL RETO FINALVersion en ligne Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge par VERONICA RAMIREZ 1 Menciona cual de estas listas restrictivas es una lista local a OFAC b Clinton c PEPs 2 Daniel maneja información confidencial de pago de nóminas. Sara su esposa es una reclutadora de talentos y desea hacerle una oferta a Alan, que trabaja con Daniel. Sara le pide información de los ingresos de Alan a Daniel. ¿Qué debe hacer Daniel? a Darle la información pues es su esposa y existe el secreto conyugal b Daniel no le debe dar la información pues es de carácter confidencial c Debe darle información incorrecta a Sara 3 Lucía esta realizando un evento para recaudación de fondos, necesita imprimir 700 flyers, pero no tiene impresora, como debe ir a la oficina al día siguiente le dice a su equipo que puede imprimir en su oficina. ¿Puede hacer esto Lucia? a Si mientras reponga las hojas b No puede hacerlo pues es un recurso de la oficina c Si y puede pedir a RRHH que le descuente de su rol de pagos 4 Si el equipo de Compliance detecta una coincidencia exacta con las listas de las Naciones Unidas, que debe hacer? a Declinar el negocio y reportar a través del formulario ONU b Declinar el negocio c Poner una denuncia en fiscalía 5 la compañía PEPITOS S.A. recibió una fuerte transacción del cartel CNJ. Hace una contribución a una ONG y pide a sus empleados que cada uno haga un depósito de USD8k a una cuenta de ahorros. Que etapa de lavado es? a Integración b Encubrimiento c Colocación 6 ¿Cual de estas es una señal de alerta? a Demanda de juicios por alimentos b Siniestros parciales muy frecuentes c Cliente muy nervioso al contraer el negocio 7 Cuando el equipo de Compliance emite una alerta con respecto a sectores de alto riesgo, está cumpliendo con la política... a Conozca su empleado b Conozca su mercado c conozca su cliente 8 Asegurado que solicita la emisión de una póliza con sumas aseguradas altas y se niega a entregar documentos de vinculación. Debo aplicar la política... a Conozca su empleado b Conozca su mercado c Conozca su cliente 9 ¿Por qué es tan importante verificar en las listas OFAC? a Porque somos una corporación con su casa matriz en Estados Unidos b Porque el gobierno de Estados Unidos nos pondría multas muy altas c Todas las anteriores 10 ¿Qué función tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? a Prevenir y fomentar la paz entre sus países miembros b Controlar los grupos terroristas c Decidir sobre nuevas tácticas de terrorismo

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Menciona cual de estas listas restrictivas es una lista local

Daniel maneja información confidencial de pago de nóminas. Sara su esposa es una reclutadora de talentos y desea hacerle una oferta a Alan, que trabaja con Daniel. Sara le pide información de los ingresos de Alan a Daniel. ¿Qué debe hacer Daniel?

Lucía esta realizando un evento para recaudación de fondos, necesita imprimir 700 flyers, pero no tiene impresora, como debe ir a la oficina al día siguiente le dice a su equipo que puede imprimir en su oficina. ¿Puede hacer esto Lucia?

Si el equipo de Compliance detecta una coincidencia exacta con las listas de las Naciones Unidas, que debe hacer?

la compañía PEPITOS S.A. recibió una fuerte transacción del cartel CNJ. Hace una contribución a una ONG y pide a sus empleados que cada uno haga un depósito de USD8k a una cuenta de ahorros. Que etapa de lavado es?

¿Cual de estas es una señal de alerta?

Cuando el equipo de Compliance emite una alerta con respecto a sectores de alto riesgo, está cumpliendo con la política...

Asegurado que solicita la emisión de una póliza con sumas aseguradas altas y se niega a entregar documentos de vinculación. Debo aplicar la política...

¿Por qué es tan importante verificar en las listas OFAC?

¿Qué función tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?