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EL RETO FINAL

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(14)
Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge

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À propos de Froggy Jumps
formación de personal
employee training
compliance
 Âge recommandé: 16 ans
99 fois fait

Créé par

VERONICA RAMIREZ
VERONICA RAMIREZ
United States

Top 10 résultats

  1. 1
    Legal1
    Legal1
    00:25
    temps
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  2. 2
    scc
    scc
    00:25
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    100
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  3. 3
    LABIAMASTERS
    LABIAMASTERS
    00:28
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  4. 4
    MULTIPOWER
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  5. 5
    mesa 1
    mesa 1
    00:48
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  6. 6
    Equipo Rocket
    Equipo Rocket
    00:50
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    100
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  7. 7
    scc
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    00:37
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    83
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  8. 8
    tigretones
    tigretones
    00:38
    temps
    83
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  9. 9
    Rescicion
    Rescicion
    00:38
    temps
    83
    but
  10. 10
    LOS GUARDIANES DEL CUMPLIMIENTO
    LOS GUARDIANES DEL CUMPLIMIENTO
    00:38
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EL RETO FINALVersion en ligne

Resuelve el último reto contestando a las preguntas del #compliancechallenge

par VERONICA RAMIREZ
1

Menciona cual de estas listas restrictivas es una lista local

2

Daniel maneja información confidencial de pago de nóminas. Sara su esposa es una reclutadora de talentos y desea hacerle una oferta a Alan, que trabaja con Daniel. Sara le pide información de los ingresos de Alan a Daniel. ¿Qué debe hacer Daniel?

3

Lucía esta realizando un evento para recaudación de fondos, necesita imprimir 700 flyers, pero no tiene impresora, como debe ir a la oficina al día siguiente le dice a su equipo que puede imprimir en su oficina. ¿Puede hacer esto Lucia?

4

Si el equipo de Compliance detecta una coincidencia exacta con las listas de las Naciones Unidas, que debe hacer?

5

la compañía PEPITOS S.A. recibió una fuerte transacción del cartel CNJ. Hace una contribución a una ONG y pide a sus empleados que cada uno haga un depósito de USD8k a una cuenta de ahorros. Que etapa de lavado es?

6

¿Cual de estas es una señal de alerta?

7

Cuando el equipo de Compliance emite una alerta con respecto a sectores de alto riesgo, está cumpliendo con la política...

8

Asegurado que solicita la emisión de una póliza con sumas aseguradas altas y se niega a entregar documentos de vinculación. Debo aplicar la política...

9

¿Por qué es tan importante verificar en las listas OFAC?

10

¿Qué función tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

 
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