Sarlaft

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taller auditoria y control interno

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auditoria

contabilidad

contaduria publica

125 fois fait

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Diana Palacio

Colombia

Top 10 résultats

1

Angélica Torres

8 Novembre 2020

00:27

temps

100

but
2

SANTIAGO GUEVARA HERNÁNDEZ

15 Novembre 2020

00:41

temps

100

but
3

Viviana Cabrera

21 Juillet 2021

00:50

temps

100

but
4

DIEGO ANDRES MARTA PINTOR

28 Juillet 2021

00:51

temps

100

but
5

OSCAR DANIEL PEREZ CUELLO

21 Juillet 2021

00:59

temps

100

but
6

Francie Nathalith Hernandez Martinez

21 Juillet 2021

01:00

temps

100

but
7

WILMER ALEXANDER GALINDO MALAVER

21 Juillet 2021

01:04

temps

100

but
8

Shamir Alejandra Hernández

21 Juillet 2021

01:07

temps

100

but
9

leidy Pinzón

21 Juillet 2021

01:08

temps

100

but
10

MAICOL FANDIÑO VEGA

28 Juillet 2021

01:16

temps

100

but

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SarlaftVersion en ligne taller auditoria y control interno par Diana Palacio 1 LAFT que significa esta sigla: a Lavado de activos y financiación del terrorismo b Limpieza de activos y financiación del terrorismo. c Lavado de activos y finalización del terrorismo. d Lavado de activos y finalización del terrorismo. 2 SARLAFT que significa esta sigla a Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo b Sistema de Admisión del Riesgo de Lavado de Pasivos y Financiación del Terrorismo c Sistema de Administración del Riesgo de Limpieza de Activos y Financiación del Terrorismo d Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Territorio 3 ROS que significa esta sigla a Reporte de Operación Sospechosa b Recuperación de Operación Sospechosa c Recuperación de Opciones Sospechosa d Recuperación de Operación Siniestras 4 Etapas del SARLAFT a Identificación de riesgos b Medición de la probabilidad y el impacto del riesgo c Controlar el riesgo d Monitorización de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo e Todas las anteriores 5 Elementos del sarlaft a Políticas, Procedimientos, Documentación, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura, Capacitación b Políticas, Protocolos, Documentación, organigrama, Estructura Organizacional, Digitación, Infraestructura, Capacitación c Políticas, Procedimientos, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura. d Políticas, Procedimientos, Documentación, Servicios de Mensajería, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura, Capacitación e Todas las anteriores

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LAFT que significa esta sigla:

Lavado de activos y financiación del terrorismo

Limpieza de activos y financiación del terrorismo.

Lavado de activos y finalización del terrorismo.

SARLAFT que significa esta sigla

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Sistema de Admisión del Riesgo de Lavado de Pasivos y Financiación del Terrorismo

Sistema de Administración del Riesgo de Limpieza de Activos y Financiación del Terrorismo

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Territorio

ROS que significa esta sigla

Reporte de Operación Sospechosa

Recuperación de Operación Sospechosa

Recuperación de Opciones Sospechosa

Recuperación de Operación Siniestras

Etapas del SARLAFT

Identificación de riesgos

Medición de la probabilidad y el impacto del riesgo

Controlar el riesgo

Monitorización de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

Todas las anteriores

Elementos del sarlaft

Políticas, Procedimientos, Documentación, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura, Capacitación

Políticas, Protocolos, Documentación, organigrama, Estructura Organizacional, Digitación, Infraestructura, Capacitación

Políticas, Procedimientos, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura.

Políticas, Procedimientos, Documentación, Servicios de Mensajería, Órganos de control, Estructura Organizacional, Divulgación, Infraestructura, Capacitación

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