Dinámica de Aprendizaje E2 (D)

Test

(11)

El objetivo de este test, se enfoca en reforzar los puntos tratados durante la exposición.

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À propos de Test

leyes

lfpiorpi

capítulo iii sección i y ii

47 fois fait

Créé par

CLARISSA DARLENE ALCARAZ ESTRADA

Mexico

Top 10 résultats

1

CLARISSA DARLENE ALCARAZ ESTRADA

27 Avril 2020

00:29

temps

90

but
2

ANDREA YURET TORRES LANGARICA

30 Avril 2020

02:22

temps

90

but
3

DULCE ANAMARIA HERNANDEZ GARCIA

30 Avril 2020

02:28

temps

90

but
4

Joel González Montaño

30 Avril 2020

02:39

temps

90

but
5

José Armando Agraz Franco

30 Avril 2020

03:28

temps

90

but
6

Jorge Antonio Corpus Ferrusca

30 Avril 2020

03:36

temps

90

but
7

MARIA DEL MEZA GARCIA

30 Avril 2020

03:58

temps

90

but
8

DAVID DE DELGADILLO VAZQUEZ

30 Avril 2020

04:52

temps

90

but
9

Klaren Noyola

30 Avril 2020

01:26

temps

80

but
10

Brandon campos garcia

30 Avril 2020

02:04

temps

80

but

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Dinámica de Aprendizaje E2 (D)Version en ligne El objetivo de este test, se enfoca en reforzar los puntos tratados durante la exposición. par CLARISSA DARLENE ALCARAZ ESTRADA 1 ¿A partir de qué monto las donaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría, hablando de la recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro? a 1, 605 UMAS b 2, 486 UMAS c 3, 210 UMAS 2 Quienes realicen actividades vulnerables tendrán la obligación de identificar los clientes y verificar su identidad basándose en algún documento oficial, sin necesidad de recabar copia del documento. a Verdadero b Falso 3 Custodiar, proteger, resguardar y evitar ña destrucción de información y documentación, dicha información se deberá conservar por un plazo de: a 3 años b 1 año c 5 años 4 El otorgamiento de contratos de mutuo crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo de vivencia será objeto de aviso cuando: a No aplica b Cuando sea superior a las 2,000 umas c Siempre d Cuando sea inferior a las 2, 000 umas 5 Es una actividad que no se considera vulnerable cuando interviene el Banco de México y las instituciones de crédito a Tarjetas de prepago o crédito b Servicio de blindaje c Servicios de traslado o custodia de dinero o valores d Compra o venta de activos virtuales 6 Entidad financiera que se considera actividad vulnerable a Tarjetas prepagadas b Cajas de ahorro c Cheques de viajero 7 De acuerdo a obligaciones de las entidades financieras ¿Cuánto tiempo se debe conservar la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido? a 5 años b 3 años c 10 años 8 Se considera actividad vulnerable. siempre y cuando, el emisor o comerciante mantenga una relación de negocios con el comprador y permitan la transferencia de fondos, o su venta, de manera ocasional: a Emitir o vender cheques de viajero b Hacer o vender tarjetas de servicios, crédito o prepagadas c Tarjetas de devolución y recompensas 9 En la comercialización de joyas, relojes, metales y piedras preciosas, ¿A partir de que monto se dará aviso a la autoridad con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México? a 645 UMAS b 1,285 UMAS c 1, 605 UMAS d 2, 410 UMAS 10 Menciona por lo menos 3 actividades vulnerables, mencionadas en la exposición Respuesta escrita

Dinámica de Aprendizaje E2 (D)Version en ligne

El objetivo de este test, se enfoca en reforzar los puntos tratados durante la exposición.

par CLARISSA DARLENE ALCARAZ ESTRADA

¿A partir de qué monto las donaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría, hablando de la recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro?

1, 605 UMAS

2, 486 UMAS

3, 210 UMAS

Quienes realicen actividades vulnerables tendrán la obligación de identificar los clientes y verificar su identidad basándose en algún documento oficial, sin necesidad de recabar copia del documento.

Verdadero

Falso

Custodiar, proteger, resguardar y evitar ña destrucción de información y documentación, dicha información se deberá conservar por un plazo de:

3 años

1 año

5 años

El otorgamiento de contratos de mutuo crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo de vivencia será objeto de aviso cuando:

No aplica

Cuando sea superior a las 2,000 umas

Siempre

Cuando sea inferior a las 2, 000 umas

Es una actividad que no se considera vulnerable cuando interviene el Banco de México y las instituciones de crédito

Tarjetas de prepago o crédito

Servicio de blindaje

Servicios de traslado o custodia de dinero o valores

Compra o venta de activos virtuales

Entidad financiera que se considera actividad vulnerable

Tarjetas prepagadas

Cajas de ahorro

Cheques de viajero

De acuerdo a obligaciones de las entidades financieras ¿Cuánto tiempo se debe conservar la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido?

5 años

3 años

10 años

Se considera actividad vulnerable. siempre y cuando, el emisor o comerciante mantenga una relación de negocios con el comprador y permitan la transferencia de fondos, o su venta, de manera ocasional:

Emitir o vender cheques de viajero

Hacer o vender tarjetas de servicios, crédito o prepagadas

Tarjetas de devolución y recompensas

En la comercialización de joyas, relojes, metales y piedras preciosas, ¿A partir de que monto se dará aviso a la autoridad con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México?

645 UMAS

1,285 UMAS