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Diana Palacio

Colombia

Top 10 résultats

1

Marco A. Torres

26 Mai 2022

00:24

temps

100

but
2

Jonathan Guevara

1 Décembre 2021

00:26

temps

100

but
3

Bryan Carate

5 Juin 2022

00:34

temps

100

but
4

DIEGO ANDRES MARTA PINTOR

28 Juillet 2021

00:37

temps

100

but
5

Alejandra

1 Décembre 2021

00:37

temps

100

but
6

Fernanda Avilés

2 Décembre 2021

00:37

temps

100

but
7

Lisset Guachamin

23 Juillet 2024

00:37

temps

100

but
8

LILIANA BEATRIZ CADENA REINA

28 Novembre 2021

00:40

temps

100

but
9

Fatima Castillo

1 Décembre 2021

00:40

temps

100

but
10

lisbeth acevedo

21 Juillet 2021

00:41

temps

100

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lavado de activosVersion en ligne Video quiz par Diana Palacio 1 Que es lavado de activos Selecciona una o varias respuestas a Tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, legalizar ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, adquirir, resguardar, custodiar bienes ilícitos. b Tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, devolviendo las ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, entregar, donar, custodiar bienes ilícitos. c Tratar de dar denunciar la ilegalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, legalizar ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, adquirir, resguardar, custodiar bienes ilícitos 2 Que otros nombre recibe este delito a También se conoce lavado de dinero, ayuda al agro, o legitimación de capitales b También se conoce lavado de dinero, blanqueo, o legitimación de capitales c También se conoce lavado de dinero, blanqueo, o migración 3 Que delitos están relacionados con el lavado de activos a El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, hacer sindicatos, proponer diferentes corrientes políticas b El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, venta de empanadas en una esquina, ser vende camisetas en la calle, tener negocio propio tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión. c El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos a sistemas financieros producto concierto para delinquir, actividades terroristas o con narcóticos 4 Que es la financiación del terrorismo a Proveer fondos para campañas políticas b Proveer a fondos de solidaridad c Proveer suministra fondos de manera ilícita para cometer actos terroristas 5 Como se puede prevenir el lavado de activos a Prestar en nombre y o documento de identidad pidiendo dinero como garantía de devolución b Conocimiento del tercero proveedores, clientes, socios, accionistas. Saber ¿quién es? ¿que hace? ¿de dónde proviene los recursos? Etc. Validar información monitoreo del tercero mientras dure el vínculo comercial. c Dejando que consignen dinero en mis cuentas pero que no superen los montos de Renta

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Que es lavado de activos

Selecciona una o varias respuestas

Tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, legalizar ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, adquirir, resguardar, custodiar bienes ilícitos.

Tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, devolviendo las ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, entregar, donar, custodiar bienes ilícitos.

Tratar de dar denunciar la ilegalidad a las actividades ilícita a las transacciones vinculadas con estas, legalizar ganancias ya obtenidas en transacciones ilícitas, adquirir, resguardar, custodiar bienes ilícitos

Que otros nombre recibe este delito

También se conoce lavado de dinero, ayuda al agro, o legitimación de capitales

También se conoce lavado de dinero, blanqueo, o legitimación de capitales

También se conoce lavado de dinero, blanqueo, o migración

Que delitos están relacionados con el lavado de activos

El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, hacer sindicatos, proponer diferentes corrientes políticas

El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, venta de empanadas en una esquina, ser vende camisetas en la calle, tener negocio propio tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión.

El enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos a sistemas financieros producto concierto para delinquir, actividades terroristas o con narcóticos

Que es la financiación del terrorismo

Proveer fondos para campañas políticas

Proveer a fondos de solidaridad

Proveer suministra fondos de manera ilícita para cometer actos terroristas

Como se puede prevenir el lavado de activos

Prestar en nombre y o documento de identidad pidiendo dinero como garantía de devolución

Conocimiento del tercero proveedores, clientes, socios, accionistas. Saber ¿quién es? ¿que hace? ¿de dónde proviene los recursos? Etc. Validar información monitoreo del tercero mientras dure el vínculo comercial.

Dejando que consignen dinero en mis cuentas pero que no superen los montos de Renta

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Que es lavado de activos

Selecciona una o varias respuestas

Que otros nombre recibe este delito

Que delitos están relacionados con el lavado de activos

Que es la financiación del terrorismo

Como se puede prevenir el lavado de activos