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LAVADO DE DINERO

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El estudiante identificará las tres etapas del lavado de dinero.

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Créé par

Eleazar Villegas González
Eleazar Villegas González
Mexico

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    Horacio Sánchez Hernández
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    Stefania Cacciatore
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    Leislie Rocio Manjarrez Olmos
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    Amadeus Aßbrock
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    Diana Sol Guzmán
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    Alma Mariana Villanueva Reyes
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    Verónica Hernández Hernández
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  8. 8
    Raúl Márquez
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  9. 9
    Sonia Nallely Urquiza Hernández
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  10. 10
    Melissa Callejas Quijada
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LAVADO DE DINERO

El estudiante identificará las tres etapas del lavado de dinero.

Eleazar Villegas González
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consejeros raíces narcotráfico 400 Penal 5 colocación funcionarios rastro sistema seguros aumentarán mitad 15 difícil detectar instituciones reingresa custodien financiero tercio depositen nacional fuente bienes enmascaramiento economía secuestro financieras integración ilícita normales tipificado trafico estratificación enajenen propiedad vida ilícitos acciones

El lavado de dinero es considerado un delito de acuerdo al artículo BIS del Código Federal , conocido como operaciones con recursos de procedencia . El lavado de dinero conoce 3 etapas : , o , e , . El lavado de dinero puede provenir de actos como el , el de personas o el . En la primera etapa , el dinero se introduce en el a través de las , evitando que se identifique el , o . En la segunda etapa , el dinero se ocupa en transferencias bancarias , invirtiéndolo en , en , o en de . En la tercera etapa , el dinero en la con transacciones comerciales o personales que aparentan ser . Esta última etapa es muy de . Se tiene una multa de a años de prisión para aquellas personas que adquieran , , administren , , conviertan , , recursos , bienes o derechos de cualquier naturaleza , cuando tengan conocimiento de que proceden de actividades ilícitas . Aquellos , administradores , , empleados o apoderados , de una entidad financiera , las penas de un a la de lo ya establecido .

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