Crucigrama de SARLAFTCOOPANTEX

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LearnWay Educación Empresarial

Colombia

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1

Victor Agudelo

19 Octobre 2018

04:26

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100

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2

daniela baez ortiz

19 Novembre 2018

02:10

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Mots Croisés Crucigrama de SARLAFTCOOPANTEXVersion en ligne Encuentra los terminos más representativos de la normatividad de SARLAFT de COOPANTEX par LearnWay Educación Empresarial 1 Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. 2 Es cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus asociados, sobre sus transacciones, por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que están usando a la organización para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. 3 Aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal; o que por su número, cantidad o características no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la cooperativa para un segmento económico. 4 Consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los asociados, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado, en el Manual SRLAFT, en el Código de Conducta y en las disposiciones emitidas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la manera más eficiente y diligente posible. 5 Son hechos, situaciones, eventos, cuantías o razones financieras y demás información que la cooperativa determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la existencia de un hecho que escapa a lo que en desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal. 6 Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización, por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 7 Es un sistema de información en ambiente web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes objetivos y subjetivos de información en línea. 8 Son aquellos individuos que gozan de reconocimiento público, detentan algún grado de poder público o manejan recursos públicos. La circular externa 004 de 2017 además de la anterior, agrega que “se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. 9 es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente. 10 Realizado por el oficial de cumplimiento a la UIAF de manera inmediata a través del sistema SIREL 4 5 2 3 9 8 6 7 1 10

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Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.

Es cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus asociados, sobre sus transacciones, por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que están usando a la organización para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.

Aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal; o que por su número, cantidad o características no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la cooperativa para un segmento económico.

Consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los asociados, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado, en el Manual SRLAFT, en el Código de Conducta y en las disposiciones emitidas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la manera más eficiente y diligente posible.

Son hechos, situaciones, eventos, cuantías o razones financieras y demás información que la cooperativa determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la existencia de un hecho que escapa a lo que en desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal.

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización, por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Es un sistema de información en ambiente web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes objetivos y subjetivos de información en línea.

Son aquellos individuos que gozan de reconocimiento público, detentan algún grado de poder público o manejan recursos públicos. La circular externa 004 de 2017 además de la anterior, agrega que “se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.

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Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.

Aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal; o que por su número, cantidad o características no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la cooperativa para un segmento económico.

Es un sistema de información en ambiente web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes objetivos y subjetivos de información en línea.

es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.

Realizado por el oficial de cumplimiento a la UIAF de manera inmediata a través del sistema SIREL