Sistema SAGRILAFT - PTEE INVECA

Mots Roulette

(2)

Evaluación II Semestre 2023 Invecsa

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À propos de Mots Roulette

11 fois fait

Créé par

Lidia Milena Garcia Pineda

Colombia

Top 10 résultats

1

Diana Olarte

21 Juin 2024

02:41

temps

100

but
2

Esteban Agudelo

30 Novembre 2023

04:05

temps

87

but
3

Prueba

23 Janvier 2024

04:40

temps

67

but
4

Luz Marina Cruz Gonzalez

28 Novembre 2023

06:34

temps

20

but

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Sistema SAGRILAFT - PTEE INVECAVersion en ligne Evaluación II Semestre 2023 Invecsa par Lidia Milena Garcia Pineda B C D E F L M O P S U V Empieza por B Persona que controla a la entidad o disfruta de sus beneficios donde se requiere conocer por lo menos aquellos que tienen más del 5% para el caso de Persona Jurídicas (2 Palabras B... F...) Empieza por C Delito consistente en abuso de poder o la posición en una organización para el beneficio personal - Principal delito atribuido a los PEP Empieza por D Como se materializa el LA/FT/FPADM considerados como D... Fuente Empieza por E Definición de la doble EE del PTEE (2 Palabras) Empieza por F Delito que busca recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilícito, para financiar económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados entre otros actores criminales. Definición Sigla FT Empieza por L Operación realizada por organizaciones criminales para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos. (Definición Sigla LA) Empieza por M En donde están consignados los riesgos SAGRILAFT y PTEE de Invecsa (3 palabras M.. de R...) Empieza por O Principal Lider del SAGRILAFT y PTEE en Invecsa - Cargo se reportan las señales de alerta (3 Palabras con conector de) Empieza por P Servidores Públicos (Dirección general, formula políticas, ordenan gasto, contratación pública, gerencia proyectos, administran bienes) Empieza por S Situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de las contrapartes, considerándose atípicas ante esta señal se reporta al oficial de cumplimiento ( 2 Palabras) Empieza por U Sigla Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero donde se remiten los informes de operaciones sospechosas Empieza por V Trabajo en Equipo, Respeto, Transparencia se definen como los V.. de Invecsa

Sistema SAGRILAFT - PTEE INVECAVersion en ligne

Evaluación II Semestre 2023 Invecsa

par Lidia Milena Garcia Pineda

Empieza por B

Persona que controla a la entidad o disfruta de sus beneficios donde se requiere conocer por lo menos aquellos que tienen más del 5% para el caso de Persona Jurídicas (2 Palabras B... F...)

Empieza por C

Delito consistente en abuso de poder o la posición en una organización para el beneficio personal - Principal delito atribuido a los PEP

Empieza por D

Como se materializa el LA/FT/FPADM considerados como D... Fuente

Empieza por E

Definición de la doble EE del PTEE (2 Palabras)

Empieza por F

Delito que busca recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilícito, para financiar económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados entre otros actores criminales. Definición Sigla FT

Empieza por L

Operación realizada por organizaciones criminales para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos. (Definición Sigla LA)

Empieza por M

En donde están consignados los riesgos SAGRILAFT y PTEE de Invecsa (3 palabras M.. de R...)

Empieza por O

Principal Lider del SAGRILAFT y PTEE en Invecsa - Cargo se reportan las señales de alerta (3 Palabras con conector de)

Empieza por P

Servidores Públicos (Dirección general, formula políticas, ordenan gasto, contratación pública, gerencia proyectos, administran bienes)

Empieza por S

Situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de las contrapartes, considerándose atípicas ante esta señal se reporta al oficial de cumplimiento ( 2 Palabras)