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Sistema SARLAFT COOPROFESIONALES Evaluacion Anual 2023

Mots Roulette

Aspectos claves de este sistema

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À propos de Mots Roulette
Formación de personal
sarlaft
lavado de activos
financiación terrorismo
 Âge recommandé: 16 ans
0 fois fait

Créé par

Lidia Milena Garcia Pineda
Lidia Milena Garcia Pineda
Colombia
Ce jeu est une version de
Sistema SARLAFT (FECCB)

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Sistema SARLAFT COOPROFESIONALES Evaluacion Anual 2023Version en ligne

Aspectos claves de este sistema

par Lidia Milena Garcia Pineda
A
B
C
D
F
G
J
L
O
P
R
S
T
U
V

Empieza por A

Administración Publica cargo Principal Municipal

Empieza por B

Persona que controla a la entidad o disfruta de sus beneficios como accionista

Empieza por C

Abuso de poder o la posición en una organización para el beneficio personal

Empieza por D

Como se materializa el LAFT considerados como D... Fuente

Empieza por F

Sigla de Financiación Terrorismo

Empieza por G

Sigla de Grupo de Acción Financiera

Empieza por J

Factor de Riesgo que se asocia a un sitio o lugar donde las personas realizan sus operaciones

Empieza por L

Ocultar dineros de origen ilegal

Empieza por O

Operación que no ha podido ser razonablemente justificada

Empieza por P

servidores públicos cualquier denominación, tengan asignadas o delegadas funciones de expedición de normas, dirección general, formulación políticas, adopción planes programas y proyectos, manejo de bienes dinero o valores, administración justicia, facultades administrativo o sancionatorias, particulares manejo de recursos movimientos políticos

Empieza por R

Riesgo asociado al LAFT que afecta la R... e imagen de la entidad asociado al desprestigio de la entidad

Empieza por S

situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto requieren mayor análisis

Empieza por T

Recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilicito

Empieza por U

Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero

Empieza por V

Control necesario para validar si la información es correcta, sinónimo de validar

 
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