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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

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Yurasí Moreno Yauri
Yurasí Moreno Yauri
Peru

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    Marco Antonio Camargo Cs
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    Luisa
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    DELICIA
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    Danitza Alfonso Santorio
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    Moisés Pesantes Castillo
    Moisés Pesantes Castillo
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    Rafael Solis
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    Kenyiuy
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    Kathy Otiniano
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  9. 9
    Angie Sanchez Tesen
    Angie Sanchez Tesen
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    Yfrain Rojas Davila
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

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Yurasí Moreno Yauri
1

ocultar ilícito delictiva

Lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas , tendientes a o disfrazar el origen de bienes o recursos que provienen de actividades

2

control nombre cliente operación Beneficiario

final es la persona natural en cuyo se realiza una y / o que posee o ejerce el efectivo final sobre un , a favor del cual se realiza una operació n

3

públicas expuestas internacional

Personas políticamente ( PEP ) son las personas naturales , nacionales o extranjeras , que cumplen o que en los últimos cinco ( 5 ) años hayan cumplido funciones destacadas o funciones en una organización , sea en el territorio nacional o extranjer o

4

monitoreo verificación identificación

El proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente consta de las siguientes etapas : , y .

5

comercia operaciones proveedor

La debida diligencia para el conocimiento del es responsabilidad del área

6

opcional obligatori

La capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es

7

conocimiento anual diligencia colaborador

Con una frecuencia se debe realizar la debida para el del

8

señales clientes colaboradore

Detectar las de alerta es responsabilidad directa de los

9

vida corresponde colaborador estilo ingresos

Ordene la siguiente señal de alerta con respecto a la conducta de colaboradores :
a ) El de del no a sus

10

evaluación operación Cumplimient inusual Oficial

La de si una señal de alerta califica como está a cargo del de

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