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Mots Croisés

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À propos de Mots Croisés

formación de personal

Âge recommandé: 16 ans

1 fois fait

Créé par

Silvia Ayala Hernandez

Mexico

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1

Silvia Ayala Hernandez

10 Juillet 2023

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Mots Croisés Conceptos GeneralesVersion en ligne identificación de conceptos par Silvia Ayala Hernandez 1 Se define como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito 2 Es un organismo intergubernamental cuyo objeto es elaborar y promover políticas orientadas a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas para la integridad del sistema financiero internacional 3 Es una agencia central nacional responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones sospechosas a las autoridades adecuadas 4 Es una operación inusual, respecto de la cual una vez efectuado el análisis no se encuentra justificada 5 Es la transferencia de capitales extranjeros que un país recibe de parte de entidades económicas extranjeras. Esto, con el fin de crear empresas en el territorio, o invertir en empresas ya establecidas para su control 6 Se entiende como independencia de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional 7 Son empresas de intermediación del dinero y el crédito, su objeto es recibir fondos privados o públicos para mantenerlos en estados de disponibilidad y posibilitar su utilización 8 Los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y otras entidades financieras tienen departamentos dedicados a evaluar los riesgos asociados a sus operaciones. 9 Son independientes como aquellos que trabajan para instituciones financieras, desempeñan un papel clave en el análisis de riesgo, 10 Existen firmas especializadas en proporcionar servicios de consultoría y asesoramiento financiero a empresas y otros actores del mercado. 4 5 7 3 6 1 9 8 10

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