Organismos de Control Social de las Entidades del Sector Solidario.
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1. ¿Cuál ley define la economía solidaria como el sistema socio económico, cultural y ambiental
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¿Como se clasifican las organizaciones de la economía solidaria
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¿Son aquellas que en desarrollo de su objetivo social realizan dos o mas actividades conexas y complementarias entre si de producción, distribución, consumo y prestación de servicios?
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se organizan para atender varias necesidades mediante concurrencias de servicios en una sola entidad jurídica¨ el anterior concepto hace referencia a
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5. ¿de acuerdo al decreto ley 1333 de 1989 y la ley 454 de 1998, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y carecer de capacidad económica, educativa y administrativa, esto quiere decir que son
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4. ¿De las siguientes opciones cuales pertenecen a las características de fondos de empleados?
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6. Las asociaciones mutuales se definen como
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7. ¿Se conoce como el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencias de legalidad a los recursos de sus actividades ilícitas
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8. ¿Cuál es la finalidad de un lavado de activos?
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9. ¿Dónde genera impacto el lavado de activo y financiación del terrorismo?
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10. ¿Que impactos tiene el LA/TF/CO para los empleados?
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11. ¿Tiene como objetivo minimizar la posibilidad que a través de las actividades de una empresa se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financia el terrorismo?
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Cuál de los siguientes sistemas se define como el sistema de auto control, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activo y financiación del terrorismo?
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Qué sectores económicos están obligados a implementar SAGRILAFT
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Explicación
El artículo 2 de la Ley 454 de 1998, define la economía solidaria como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía
Regladas por el Decreto Ley 1333 de 1989 y la Ley 454 de 1998, son grupos que bajo la orientación y con el concurso de una organización promotora, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas
Son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social, cultural o ambiental
Son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
Regladas por el Decreto Ley 1333 de 1989 y la Ley 454 de 1998, son grupos que bajo la orientación y con el concurso de una organización promotora, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas
Los fondos de empleados han sido regulados mediante el Decreto Ley 1481 de 1989, el cual, en su artículo 2°, los ha definido como Empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados
Personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad
Es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos de sus actividades ilícitas (Velez Escobar, 2020) *
El Financiamiento del Terrorismo (FT) es cualquier forma de
acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo
financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas
sanciones penales, sanciones administrativas
El SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Agentes inmobiliarios.
Comercialización de metales preciosos.
Servicios jurídicos.
Servicios contables.
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Servicios de activos virtuales
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